Злоумышленник по поддельным документам вывел в теневой оборот $30 млн. (Украина)

Киев, 24 октября 2006, 17:41 — REGNUM  Сотрудники управления службы безопасности Украины (УСБУ) в Днепропетровской области пресекли деятельность крупного конвертационного центра. Как сообщили 24 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-группе областного УСБУ, один из жителей города Днепропетровск создал сеть "транзитных" и "фиктивных" предприятий, на которые перечислялись денежные средства мнимых "клиентов". "Деньги снимались в кассах банков по поддельным документам. С начала года из кредитно-банковской системы Украины "финансист" незаконно вывел в "теневой" оборот свыше 150 млн. грн ($30 млн)", - проинформировали в пресс-службе.

За подобные услуги предприниматель получал хорошие комиссионные проценты. Деньги снимались в кассах банков по поддельным документам, что и привлекло внимание сотрудников спецслужб. Анализ полученных данных дал возможность сотрудникам УСБУ установить схему деятельности "конвертационного фонда" и арестовать 28 счетов 11 коммерческих предприятий. На основании материалов УСБУ прокуратура Днепропетровской области по факту возбудила три уголовных дела по статьям: "Незаконные действия с документами на перечисление, платежными карточками или другими средствами доступа к банковским счетам", которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, "Фиктивное предпринимательство", которая предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, "Уклонение от оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей", которая предусматривает исправительные работы сроком на 2 года или ограничение свободы сроком до 5 лет. Ведется следствие, устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
31.03.17
Прокуратура Южной Кореи арестовала экс-президента Пак Кын Хе
NB!
30.03.17
«Вокруг России возвели электронный железный занавес»
NB!
30.03.17
«США предупреждают Италию о вмешательстве России в предстоящие выборы»
NB!
30.03.17
Берлин и НАТО: «Германия останется страной с ограниченным суверенитетом»
NB!
30.03.17
Донбасс за сутки: ВСУ выделит «Айдару» новые участки для мародерства
NB!
30.03.17
Россия—НАТО: «США заинтересованы лишь в диалоге всадника с лошадью»
NB!
30.03.17
Работающие финны выстраиваются в очереди за бесплатной едой
NB!
30.03.17
«Нефтегазовый спор могут разрешить теперь только лично Путин и Лукашенко»
NB!
30.03.17
Рождение новой Британской империи
NB!
30.03.17
The Telegraph: «Путин начинает освоение Арктики с установки систем ПВО»
NB!
30.03.17
«Война за сельхозземли Ставрополья разрушает крупные хозяйства»
NB!
30.03.17
Путин напомнил президенту Исландии, что его страна многим обязана СССР
NB!
30.03.17
Глава Финляндии решил узнать, как выглядит мир с точки зрения Путина
NB!
30.03.17
Киев — Польше, Словакии и Румынии: «Грузия научит ВСУ воевать в горах»
NB!
30.03.17
«Дефицит госбюджета вырос на 50% из-за блокады»: обзор экономики Украины
NB!
30.03.17
Порошенко: Я отдал приказ о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля
NB!
30.03.17
Умирающая углепромышленность Украины: Свой уголь стоит, как импортный
NB!
30.03.17
Украинский капкан
NB!
30.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 марта
NB!
30.03.17
Эстония: Русофобия – стержень государства
NB!
30.03.17
Министры из Прибалтики просили США вооружить Украину против России
NB!
30.03.17
Следственное дело против большевиков в 1917 году