За "обналичку" теневых доходов в Ростове-на-Дону задержана преступная группа

Ростов-на-Дону, 20 Октября 2006, 16:32 — REGNUM  Оперативниками Ростовского городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержана преступная группа лиц, которая занималась обналичиванием денежных средств для коммерческих лиц и организаций.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД Ростовской области, группу из 5 человек задержали сразу после проведения ими очередной операции. В багажнике их автомобиля милиционеры обнаружили 20 млн рублей, которые были аккуратно упакованы в огромные пакеты. Эти деньги подозреваемые сняли со счета в одном из ростовских банков. Милиционеры считают, что эта сумма получена преступным путем в результате обналичивания так называемых теневых денег.

Офис "теневиков" находился в обычной квартире. В информационном центре офиса находилась структурированная информация обо всех ростовских банках и крупных фирмах. Ею активно пользовались для проведения различных теневых операций. В ходе обыска в офисе было изъято около 60 печатей фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Через такие фирмы-"однодневки" проводились крупные суммы.

По словам начальника ОБЭП Ростова-на-Дону Вадима Левченко, подозреваемым предъявлено обвинение за правонарушения по ст. ст.173 УК РФ "лжепредпринимательство", с. 187 УК РФ "изготовление и сбыт платежных документов" и ст. 327 УК РФ "подделка документов". Сейчас пять фигурантов этого дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.12.16
Польша очень встревожена ситуацией на Украине
NB!
03.12.16
«Большой брат» уже здесь: в Британии отменили право на личную жизнь
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея
NB!
03.12.16
СМИ: хакеры похитили со счетов Банка России 2 млрд рублей
NB!
03.12.16
Пушков: Воюя со своим народом, Порошенко рискует похоронить Украину
NB!
03.12.16
В столице Ливии идут уличные бои
NB!
03.12.16
Судьба Севастополя – цель Крымской войны
NB!
03.12.16
Петербургские водители не смогли опробовать ЗСД – трасса закрыта
NB!
03.12.16
Белорусские студенты узнали, откуда родом «Русские не сдаются!»
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете чёрных списков АП РФ
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Цыплят по осени считают, у брянского губернатора пока — весна
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в черный список?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»
NB!
02.12.16
Вячеслав Володин предложил проводить прием избирателей по интернету
NB!
02.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
NB!
02.12.16
В Крыму ждут ледяной шторм в ближайшие сутки
NB!
02.12.16
В Латвии поступили первые доносы на «нелояльных» учителей
NB!
02.12.16
«Проект ВСМ Екатеринбург – Челябинск убыточен и бесперспективен»
NB!
02.12.16
Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык