Московские банки выводили криминальные деньги за рубеж

Весь мир, 17 октября 2006, 19:08 — REGNUM  МВД России и финансовая разведка раскрыли мощную организацию, отмывавшую деньги через подставные банки. С апреля 2004 г. по январь 2005 г. финансовые аферисты незаконно обналичили свыше 200 млрд. рублей, более $390 млн. и 66 млн. евро.

Департамент экономической безопасности (ДЭП) МВД России считает, что ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "ВЕК-Банк" и КБ "Новая экономическая позиция" с апреля 2004 г. по январь 2005 г. через подконтрольные им банки и подставные организации незаконно обналичивали деньги. При этом большая часть денежных средств была выведена на счета подставных организаций за рубежом.

Пресс-служба департамента сообщила, что в преступное сообщество помимо ряда руководителей и сотрудников "ВЕК-Банка", банка "Новая экономическая позиция", входили также руководители более 10 других кредитных организаций.

Как передает ИТАР-ТАСС, денежные потоки преступное сообщество легализовывало, в частности, через "Принт Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", "Век-Банк", УКБ "Центурион" - у всех них отозваны лицензии.

Большая часть отмытых денег, как утверждают в МВД, выведена за рубеж на счета подставных организаций. До последнего времени группировка контролировала более восьми кредитных организаций Москвы, имела "этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры", передает пресс-служба.

Одним из таких представителей является уроженец Тбилиси по кличке Джуба.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.02.17
Как Голливуд равнялся на советскую космическую оперу
NB!
23.02.17
«Андерлехт» на 90-й минуте вырвал победу у «Зенита» по сумме двух матчей
NB!
23.02.17
Оборона Курильских островов — суверенное дело России
NB!
23.02.17
Пётр Кончаловский
NB!
23.02.17
Разведка США: рак мозга
NB!
23.02.17
Франция: семьянин пойдёт до конца
NB!
23.02.17
Вещание российского телеканала о рыбалке запретили на Украине
NB!
23.02.17
Баку обозначил дискурс независимости Нагорного Карабаха
NB!
23.02.17
Севастополь празднует третью годовщину Русской весны
NB!
23.02.17
Как великий актер Алексей Петренко стал «неправильным украинцем»
NB!
23.02.17
Внутренняя аморфность, направленная вовне
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку
NB!
23.02.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко
NB!
23.02.17
WSJ: Белый дом вряд ли примет во внимание письмо Януковича
NB!
23.02.17
КНДР: За гибель Ким Чон Нама несет ответственность Малайзия
NB!
23.02.17
Умер народный артист РСФСР Алексей Петренко
NB!
23.02.17
«Воздержитесь от поездок» — США предупредили Гватемалу о депортациях
NB!
23.02.17
Единственный президент США, избранный единогласно
NB!
23.02.17
«Будьте реалистами!» или Пагубные иллюзии современности
NB!
23.02.17
«Порту» потерпел заслуженное поражение от «Ювентуса»
NB!
23.02.17
Первая игра «Лестера» в плей-офф Лиги Чемпионов завершилась поражением