В Днепропетровской области ( Украина) правоохранители выявили крупный незаконный конвертационный центр

Киев, 12 октября 2006, 11:04 — REGNUM  Межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией средств и другого имущества, ликвидировали специалисты налоговой службы Днепропетровской области Украины совместно с коллегами из областного управления милиции. Как сообщили 11 октября корреспонденту ИА REGNUM в центре связей с общественностью (ЦСО) управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области, трое граждан в течение 2005-2006 гг. для минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем, занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Криворожского региона. Правонарушители использовали счета "транзитных" и фиктивных предприятий, зарегистрированных в других регионах Украины.

Как выяснилось, клиенты центра на основании фиктивных договоров субподряда перечисляли безналичные средства на счета "транзитных" предприятий за якобы выполненные строительно-монтажные работы, а затем с помощью системы "Клиент-банк", вмонтированной в ноутбук организатора центра, средства перечисляли на счета фиктивного предприятия, зарегистрированного на подставные лица ООО "Ф", владельцем которого был один из соучастников. Снимали наличность организаторы преступной группировки, подчеркнули в ЦСО, с помощью пластиковых корпоративных карточек Visa преимущественно в ночное время, используя банкоматы города Кривой Рог. За период своей деятельности теневики незаконно перевели в наличность свыше 10 млн грн.( $2 млн.). Относительно одной из участниц преступной группы возбуждено уголовное дело. Согласно с санкцией прокурора и постановлением местного суда по месту жительства членов преступной группы и юридическими адресами основных предприятий-клиентов центра проведены обыски. На счета его предприятий, которые использовались в схемах незаконной конвертации, наложен арест. Решается вопрос о задержании участников преступной группы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.03.17
Нефть дешевеет, бензин дорожает. Странно? Отнюдь!
NB!
24.03.17
Турецкий интерес и американские гарантии в Сирии
NB!
24.03.17
Кто осуществлял политическое прикрытие белорусского Майдана?
NB!
24.03.17
Пока Трамп отвлекся, Маккейн увлекся: ястребиные обещания буйного сенатора
NB!
24.03.17
В Сенат США внесён законопроект о новых санкциях против Ирана
NB!
24.03.17
Югославия-99. Как США разжигали Балканский конфликт
NB!
24.03.17
Марин Ле Пен встретится с руководством Госдумы
NB!
23.03.17
К взорвавшимся на Украине складам подтянуты танки
NB!
23.03.17
«Зенит» не будет играть на Крестовском, но Смольный это уже не волнует
NB!
23.03.17
Порошенко просит помощи у НАТО для разминирования склада в Балаклее
NB!
23.03.17
Британские СМИ: Кремль нанимает киллеров
NB!
23.03.17
«Террористам теперь не нужны бомбы – автомобилей и ножей достаточно»
NB!
23.03.17
Марш Waffen SS в Риге: вчера с Гитлером, сегодня — с НАТО
NB!
23.03.17
Ошибка специалистов НАСА обнаружена школьником из Британии
NB!
23.03.17
Россия — 2018: новый плебисцит и новый консенсус о будущем страны
NB!
23.03.17
Фареры: мир с сепаратистами
NB!
23.03.17
Военный Донбасс: окраины Луганска под обстрелом, Монсон взял в руки ПК
NB!
23.03.17
«Первый канал» отказался от предложения EBU
NB!
23.03.17
«ВостокУголь» установит на Диксоне новый памятник героям обороны Таймыра
NB!
23.03.17
Новороссия обретает признаки государства
NB!
23.03.17
Каддафи вернется в Ливию?
NB!
23.03.17
«Евробратство»: Молдавия уверяет Румынию, что не смотрит в сторону России