ГУВД: лидер грузинской диаспоры Кузбасса незаконно предоставлял документы на возмещение 5 млн. рублей НДС

Тбилиси, 9 октября 2006, 11:10 — REGNUM  На одном из угольных предприятий юга Кемеровской области были выявлены нарушения, подпадающие под действие статьи 199 Уголовного кодекса РФ - "уклонение от уплаты налогов с организаций": доследственной проверкой выявлены факты возврата НДС на сумму более 5 млн. рублей. Как 9 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM референт отдела по работе со СМИ управления информации и общественных связей ГУВД Кемеровской области Игорь Ситдиков, по предварительным данным, директор угольного разреза (годовой оборот черного золота составляет более 800 тысяч тонн) незаконно предоставлял в соответствующие органы документы на возмещение налога на добавленную стоимость.

По имеющейся оперативной информации, директор разреза занимался не организацией добычи черного топлива, а скупкой и перепродажей незаконно добываемого, на так называемых мини-разрезах, угля. После соответствующей переработки он реализовывал уголь, в том числе и за границу через фиктивные организации.

"Есть основания подозревать, что львиная доля выручки от подобных махинаций уходила в Грузию в виде оплаты за консалтинговые услуги, - добавил Ситдиков. - Ущерб, который причинил один из лидеров грузинской диаспоры, он же директор разреза, экономике не только Кузбасса, но и России, будет выявляться следователями Главного следственного управления ГУВД Кемеровской области. Скорей всего уголовное дело будет возбуждено по двум статьям: 199 и 171 УК РФ".

Референт ГУВД также добавил, что эти нарушения сотрудники подразделений управления налоговых преступлений областного ГУВД выявили во время проведения комплекса оперативно-розыскных и документально-проверочных мероприятий в рамках операции "Энергия". "Обследование угольных районов Кузбасса на предмет незаконной добычи угля и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности проводилось в соответствии с поручением губернатора Кузбасса Амана Тулеева", - добавил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.