ГУВД: лидер грузинской диаспоры Кузбасса незаконно предоставлял документы на возмещение 5 млн. рублей НДС

Тбилиси, 9 октября 2006, 11:10 — REGNUM  На одном из угольных предприятий юга Кемеровской области были выявлены нарушения, подпадающие под действие статьи 199 Уголовного кодекса РФ - "уклонение от уплаты налогов с организаций": доследственной проверкой выявлены факты возврата НДС на сумму более 5 млн. рублей. Как 9 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM референт отдела по работе со СМИ управления информации и общественных связей ГУВД Кемеровской области Игорь Ситдиков, по предварительным данным, директор угольного разреза (годовой оборот черного золота составляет более 800 тысяч тонн) незаконно предоставлял в соответствующие органы документы на возмещение налога на добавленную стоимость.

По имеющейся оперативной информации, директор разреза занимался не организацией добычи черного топлива, а скупкой и перепродажей незаконно добываемого, на так называемых мини-разрезах, угля. После соответствующей переработки он реализовывал уголь, в том числе и за границу через фиктивные организации.

"Есть основания подозревать, что львиная доля выручки от подобных махинаций уходила в Грузию в виде оплаты за консалтинговые услуги, - добавил Ситдиков. - Ущерб, который причинил один из лидеров грузинской диаспоры, он же директор разреза, экономике не только Кузбасса, но и России, будет выявляться следователями Главного следственного управления ГУВД Кемеровской области. Скорей всего уголовное дело будет возбуждено по двум статьям: 199 и 171 УК РФ".

Референт ГУВД также добавил, что эти нарушения сотрудники подразделений управления налоговых преступлений областного ГУВД выявили во время проведения комплекса оперативно-розыскных и документально-проверочных мероприятий в рамках операции "Энергия". "Обследование угольных районов Кузбасса на предмет незаконной добычи угля и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности проводилось в соответствии с поручением губернатора Кузбасса Амана Тулеева", - добавил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.03.17
Нефть дешевеет, бензин дорожает. Странно? Отнюдь!
NB!
24.03.17
Турецкий интерес и американские гарантии в Сирии
NB!
24.03.17
Кто осуществлял политическое прикрытие белорусского Майдана?
NB!
24.03.17
Пока Трамп отвлекся, Маккейн увлекся: ястребиные обещания буйного сенатора
NB!
24.03.17
В Сенат США внесён законопроект о новых санкциях против Ирана
NB!
24.03.17
Югославия-99. Как США разжигали Балканский конфликт
NB!
24.03.17
Марин Ле Пен встретится с руководством Госдумы
NB!
24.03.17
Не более пяти литров? ГД меняет требования к продаже и перевозке алкоголя
NB!
23.03.17
К взорвавшимся на Украине складам подтянуты танки
NB!
23.03.17
«Зенит» не будет играть на Крестовском, но Смольный это уже не волнует
NB!
23.03.17
Порошенко просит помощи у НАТО для разминирования склада в Балаклее
NB!
23.03.17
Британские СМИ: Кремль нанимает киллеров
NB!
23.03.17
Белый дом США: Доказательств сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
NB!
23.03.17
Марш Waffen SS в Риге: вчера с Гитлером, сегодня — с НАТО
NB!
23.03.17
Ошибка специалистов НАСА обнаружена школьником из Британии
NB!
23.03.17
Россия — 2018: новый плебисцит и новый консенсус о будущем страны
NB!
23.03.17
Фареры: мир с сепаратистами
NB!
23.03.17
Военный Донбасс: окраины Луганска под обстрелом, Монсон взял в руки ПК
NB!
23.03.17
СМИ: Стрелявший в Вороненкова имел удостоверение бойца Нацгвардии Украины
NB!
23.03.17
«ВостокУголь» установит на Диксоне новый памятник героям обороны Таймыра
NB!
23.03.17
Новороссия обретает признаки государства
NB!
23.03.17
Каддафи вернется в Ливию?