В Днепропетровске (Украина) ликвидирован нелегальный конвертационный центр

Киев, 14 сентября 2006, 16:53 — REGNUM  Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем областной налоговой администрации (ОНА) раскрыли и ликвидировали в Днепропетровске подпольный конвертационный центр. Как пояснили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНА, центр был создан для уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступными путями.

Только в этом году через счета "буферных" и "фиктивных" субъектов хозяйства с помощью этого центра незаконно переведено в наличность более 25 млн гривен.($5 млн.). При проведении обысков выявлено и изъято: 890 тыс. грн. ($178 тыс.); четыре печати и четыре штампа "транзитных" предприятий. Обнаружены четыре комплекта оргтехники, на жестких дисках которых хранились фальсифицированные образцы бухгалтерских документов. Кроме того выявлены три факсимиле с оттисками подписей директоров, более 150 незаполненных бланков с оттисками печатей "транзитных" предприятий, подлинные бухгалтерские и финансовые документы ряда фирм.

Лица, которые фактически связанные с преступной деятельностью центр, задержаны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.