Одесские налоговики выявили 2 крупных конвертационных центра (Украина)

Киев, 7 сентября 2006, 00:47 — REGNUM  Работники налоговой милиции Одесской области Украины разоблачили деятельность 2 конвертационных центров с общим оборотом почти 200 млн. грн. (около 40 млн. долл.). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной налоговой администрации.

Одно из дел возбуждено в отношении 38-летнего одессита. По данным ведомства, мужчина изготовил фальшивые документы 5 предприятий. С помощью этих бумаг были открыты расчетные счета. Оборот фиктивных компаний только за 2005 - 2006 гг. превысил 160 млн. грн. (более 32 млн. долл.). Во втором случае конвертационный центр действовал в помещении, арендованном для офиса частной фирмы. Сотрудники управления внутренних дел и налоговой милиции обнаружили печати и документы 4 фиктивных предприятий. Оборот денег на расчетных счетах этих компаний составил около 30 млн. грн. (примерно 6 млн. долл.). Обыск в офисе проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2004 г. в отношении жителя Коминтерновского района Одесской области.

Мужчина выступил учредителем частного предприятия в Суворовском районе Одессы. Однако следствие установило, что этот человек - подставное лицо, не имеющее отношения к деятельности фирмы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Выборы в Иране: Джахангири в президенты, Рухани в рахбары?
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
NB!
30.04.17
«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
NB!
30.04.17
Ватикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
NB!
30.04.17
«Жизнь Чернышевского». Вторая серия
NB!
30.04.17
Апология Германии: преступление, позор, покаяние
NB!
30.04.17
Евросоюз не поддается давлению Эрдогана
NB!
30.04.17
Политическая рулетка распоясавшихся игроманов
NB!
30.04.17
Шоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
NB!
30.04.17
Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
NB!
30.04.17
Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили на рысях на большие дела...
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
NB!
30.04.17
Куда катится мир? Ответ западной интеллигенции
NB!
29.04.17
Общая память для России и Польши
NB!
29.04.17
Станет ли Макрон французским Обамой
NB!
29.04.17
Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж