Одесские налоговики выявили 2 крупных конвертационных центра (Украина)

Киев, 7 сентября 2006, 00:47 — REGNUM  Работники налоговой милиции Одесской области Украины разоблачили деятельность 2 конвертационных центров с общим оборотом почти 200 млн. грн. (около 40 млн. долл.). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной налоговой администрации.

Одно из дел возбуждено в отношении 38-летнего одессита. По данным ведомства, мужчина изготовил фальшивые документы 5 предприятий. С помощью этих бумаг были открыты расчетные счета. Оборот фиктивных компаний только за 2005 - 2006 гг. превысил 160 млн. грн. (более 32 млн. долл.). Во втором случае конвертационный центр действовал в помещении, арендованном для офиса частной фирмы. Сотрудники управления внутренних дел и налоговой милиции обнаружили печати и документы 4 фиктивных предприятий. Оборот денег на расчетных счетах этих компаний составил около 30 млн. грн. (примерно 6 млн. долл.). Обыск в офисе проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2004 г. в отношении жителя Коминтерновского района Одесской области.

Мужчина выступил учредителем частного предприятия в Суворовском районе Одессы. Однако следствие установило, что этот человек - подставное лицо, не имеющее отношения к деятельности фирмы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail