Налоговая служба Днепропетровской области (Украина) арестовала подпольного миллионера

Киев, 4 сентября 2006, 16:44 — REGNUM  Сотрудники Днепропетровской налоговой администрации раскрыли преступную группу, которая на протяжении нескольких лет обманным путем перевела из государственных финансовых ресурсов в собственный карман почти 29 миллионов гривен (около 6 миллионов долларов).

Как рассказал сегодня, 4 сентября, корреспонденту ИА REGNUM начальник областного управления налоговой милиции Андрей Головач, уже задержан организатор группы 37-летний Сергей Х. Выяснилось, что еще в 2002 году, будучи директором одного из торговых домов в регионе, он вступил в сговор с директором криворожского филиала одного из украинских банков Александром Н. Вместе они наладили систему получения кредитов через доверенных лиц, в которой было задействовано более десятка подконтрольных торговому дому и банку предприятий. Оформлялись кредиты под залог имущества, оценку которому давало подконтрольное мошенникам агентство недвижимости. В результате общая стоимость заложенного имущества оказалась завышенной почти в 20 раз. Полученные преступным путем средства перечислялись на счета фиктивных фирм, а потом на них приобретались недвижимость, автомобили, акции.

Андрей Головач отметил, что в мае 2006 года против организатора группы по статье "мошенничество" было возбуждено уголовное дело. Ему тогда удалось скрыться от следователей, но в августе он был задержан в киевском аэропорту при попытке покинуть территорию Украины одним из московских авиарейсов. Решением Бабушкинского районного суда Днепропетровска задержанный взят под стражу. Наложен арест и на его имущество общей стоимостью более двух миллионов гривен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
Лейбористы накануне выборов: ошибки или верная ставка?
NB!
29.05.17
Сбудется ли пророчество Мао?
NB!
29.05.17
Итоги саммитов G7 и НАТО: Меркель подписала капитуляцию
NB!
29.05.17
Реформа Конституции в Польше. О каких правах заявляют автономисты?
NB!
28.05.17
«Торино» и «Сассуоло» устроили голевое шоу — 5:3
NB!
28.05.17
«Одним нажатием кнопки можно отправить врага в доцифровую эпоху»
NB!
28.05.17
«Перестройка – это когда ядро системы работает на саморазрушение»
NB!
28.05.17
Прибалтика, наконец, вымолила себе экономическую блокаду у России
NB!
28.05.17
«Наполи» и «Сампдория» устроили голевую феерию
NB!
28.05.17
Кто враг русским на Севере? Личные махинации или английские империалисты?
NB!
28.05.17
Ультиматум митингующих в Самаре: бойкотировать президентские выборы
NB!
28.05.17
Осталось ли у России право на Историю и у русских — право на самоуважение?
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
В Москве проходит новая акция протеста против реновации
NB!
28.05.17
Бжезинский умер, но дело его живет
NB!
28.05.17
«Тайфун» еще может грянуть
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда
NB!
28.05.17
Анкара и Дамаск на грани примирения?
NB!
28.05.17
В Иркутске состоялся первый полет нового российского самолета МС-21
NB!
28.05.17
Два человека погибли во время паводков на Ставрополье
NB!
28.05.17
Страны G7 не смогли достигнуть соглашения по климату