Сотрудники Запорожского УБОПа задержали подозреваемых в присвоении нескольких миллионов гривен (Украина)

Киев, 31 августа 2006, 12:55 — REGNUM  Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД Украины в Запорожской области задержали группу злоумышленников, которые подозреваются в присвоении нескольких миллионов гривен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД области сегодня, 31 августа.

В состав группы вошли должностные лица крупной частной фирмы и запорожского филиала одного из коммерческих банков. Правоохранителям удалось установить, что коммерсанты с помощью своего соучастника - банкира - брали кредиты, а потом обналичивали полученные деньги и присваивали. При этом у специалистов есть основания полагать, что упомянутая выше фирма фиктивная и существует лишь на бумаге. Причиненный таким кредитованием ущерб по предварительным оценкам превышает 5 миллионов гривен ($1 млн.)

Сотрудники УБОПа также установили, что группа злоумышленников постоянно и тесно сотрудничала с подпольным конвертационным центром, который миллионеры ликвидировали в Запорожье весной 2006 года. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 191 ч.5 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, переданы в суд еще два уголовных дела, по которым закончено досудебное следствие. Они возбужденные по фактам фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.