В Нижнем Новгороде задержаны злоумышленники, которые за 2 года обналичили и вывезли из региона 20 млрд руб

Нижний Новгород, 11 Августа 2006, 11:54 — REGNUM  Сотрудники УБОП ГУВД Нижегородской области задержали часть организованной преступной группы, участники которой подозреваются в обналичивании и перевозке крупных денежных сумм. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

По данным пресс-службы, что в период с 2004 по 2006 год злоумышленики вывезли свыше 20 млрд рублей из Нижегородской области в Санкт-Петербург и Москву. "Это значит, что бюджеты всех уровней недополучили примерно около 3 миллиардов рублей", - отметили в пресс-службе.

Злоумышленники действовали по отлаженной схеме - на фирмах-однодневках, зарегистрированных в оффшорных зонах или в Нижегородской области, аккумулировались крупные суммы денежных средств. После обналичивания они поездом или самолетом перевозились в Санкт-Петербург и Москву.

Транспортировали деньги в обычных спортивных сумках, иногда без вооруженного сопровождения. Во время последней операции перевозчик был задержан с "багажом" в 25 мдн рублей.

Руководители преступной группы имеют финансовое и экономическое образование, долгое время работали в банковской сфере. Исполнителями выступали люди, не имеющие высшего образования и официальной работы.

Оперативными сотрудниками УБОП задержаны трое участников вышеуказанной преступной группы. Двум организаторам удалось скрыться. В настоящий момент они объявлены в розыск.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.173 УК РФ (Лжепредпринимательство) и ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды с организаций).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.12.16
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
NB!
03.12.16
ЦСКА неожиданно разгромил «Урал»
NB!
03.12.16
Лавров назвал условие для решения территориального спора вокруг Курил
NB!
03.12.16
Стали известны подробности гибели космического грузовика «Прогресс»
NB!
03.12.16
Польша очень встревожена ситуацией на Украине
NB!
03.12.16
«Большой брат» уже здесь: в Британии отменили право на личную жизнь
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея
NB!
03.12.16
СМИ: хакеры похитили со счетов Банка России 2 млрд рублей
NB!
03.12.16
СМИ: после президентства Обама хочет уйти в медиабизнес
NB!
03.12.16
Греф притворился инвалидом и попытался взять кредит в Сбербанке
NB!
03.12.16
Пушков: Воюя со своим народом, Порошенко рискует похоронить Украину
NB!
03.12.16
В столице Ливии идут уличные бои
NB!
03.12.16
Судьба Севастополя – цель Крымской войны
NB!
03.12.16
Петербургские водители не смогли опробовать ЗСД – трасса закрыта
NB!
03.12.16
Белорусские студенты узнали, откуда родом «Русские не сдаются!»
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете чёрных списков АП РФ
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Цыплят по осени считают, у брянского губернатора пока — весна
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в черный список?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»