В Нижнем Новгороде задержаны злоумышленники, которые за 2 года обналичили и вывезли из региона 20 млрд руб

Нижний Новгород, 11 августа 2006, 11:54 — REGNUM  Сотрудники УБОП ГУВД Нижегородской области задержали часть организованной преступной группы, участники которой подозреваются в обналичивании и перевозке крупных денежных сумм. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

По данным пресс-службы, что в период с 2004 по 2006 год злоумышленики вывезли свыше 20 млрд рублей из Нижегородской области в Санкт-Петербург и Москву. "Это значит, что бюджеты всех уровней недополучили примерно около 3 миллиардов рублей", - отметили в пресс-службе.

Злоумышленники действовали по отлаженной схеме - на фирмах-однодневках, зарегистрированных в оффшорных зонах или в Нижегородской области, аккумулировались крупные суммы денежных средств. После обналичивания они поездом или самолетом перевозились в Санкт-Петербург и Москву.

Транспортировали деньги в обычных спортивных сумках, иногда без вооруженного сопровождения. Во время последней операции перевозчик был задержан с "багажом" в 25 мдн рублей.

Руководители преступной группы имеют финансовое и экономическое образование, долгое время работали в банковской сфере. Исполнителями выступали люди, не имеющие высшего образования и официальной работы.

Оперативными сотрудниками УБОП задержаны трое участников вышеуказанной преступной группы. Двум организаторам удалось скрыться. В настоящий момент они объявлены в розыск.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.173 УК РФ (Лжепредпринимательство) и ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды с организаций).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.05.17
В Литве просят снести мемориал советским войнам в Паланге
NB!
23.05.17
Когда появится «второе дыхание» ОЧЭС
NB!
23.05.17
Гройсман обещает Украине бездефицитный Пенсионный фонд через 10 лет
NB!
23.05.17
Телеканалы Украины обязали вещать и петь по-украински на 75%
NB!
23.05.17
68-я отметка: «РусГидро» не унимается?
NB!
23.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 23 мая
NB!
23.05.17
«Погоня за рейтингами провалилась»: вузы накажут деньгами?
NB!
23.05.17
Предприниматели готовы отказаться от прибылей в пользу государства?
NB!
23.05.17
Куда плыл корабль дураков
NB!
23.05.17
American Conservative: Визит Трампа в Саудовскую Аравию – верх лицемерия
NB!
23.05.17
Россия «разваливает» ЕС, опасаясь «цветной революции» — The Hill
NB!
23.05.17
Перегруз теплохода в Татарии: повторение истории?
NB!
23.05.17
Продовольственная блокада Приднестровья: угроза гуманитарной катастрофы
NB!
23.05.17
Украинская модель выпрашивания денег идет ко дну — Пушков
NB!
23.05.17
Крым: Программу переселения из аварийного жилья снова ждёт провал?
NB!
23.05.17
Путин выразил соболезнования Терезе Мэй после взрыва в Манчестере
NB!
23.05.17
Подайте на евроколею! — Украина клянчит на перешивку железных дорог: обзор
NB!
23.05.17
Под огнем — 19 населенных пунктов ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
23.05.17
«Флинн отказался свидетельствовать против себя»
NB!
23.05.17
Как байкальский проект сменил название и потерял бизнес-составляющую
NB!
23.05.17
Власти КНР объявили войну запрещенному интернет-контенту
NB!
23.05.17
Стивен Сигал построит спортивный комплекс на «дальневосточном гектаре»