Чувашия, 10 августа, 2006, 16:31 — ИА Регнум. Управление ФСБ Чувашии пресекло деятельность межрегиональной преступной группы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в группе общественных связей управления, ее члены подозреваются в незаконной банковской деятельности по обналичиванию, а также выводу из-под финансового и налогового государственного контроля значительных денежных средств. По версии следствия, подозреваемые в интересах ряда коммерческих структур республики и других регионов России, заинтересованных в получении наличных сумм, осуществляли фиктивные финансовые операции. По отработанной схеме, осуществляемой через действующие в республике коммерческие банки, в период с 2005 года ими было обналичено свыше полутора миллиардов рублей. При этом размер полученного членами группы "вознаграждения" за услуги составил, по предварительным оценкам, не менее 7,5 миллионов рублей.

В ходе проведенной сотрудниками УФСБ операции члены группы были задержаны. У них изъяты около 20 миллионов рублей и финансово-хозяйственная документация. Следственным отделом Управления ФСБ России по Чувашской Республике возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 Уголовного Кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").