В Чувашии сотрудники ФСБ задержали банду банковских аферистов

Чебоксары, 10 августа 2006, 16:31 — REGNUM  Управление ФСБ Чувашии пресекло деятельность межрегиональной преступной группы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в группе общественных связей управления, ее члены подозреваются в незаконной банковской деятельности по обналичиванию, а также выводу из-под финансового и налогового государственного контроля значительных денежных средств. По версии следствия, подозреваемые в интересах ряда коммерческих структур республики и других регионов России, заинтересованных в получении наличных сумм, осуществляли фиктивные финансовые операции. По отработанной схеме, осуществляемой через действующие в республике коммерческие банки, в период с 2005 года ими было обналичено свыше полутора миллиардов рублей. При этом размер полученного членами группы "вознаграждения" за услуги составил, по предварительным оценкам, не менее 7,5 миллионов рублей.

В ходе проведенной сотрудниками УФСБ операции члены группы были задержаны. У них изъяты около 20 миллионов рублей и финансово-хозяйственная документация. Следственным отделом Управления ФСБ России по Чувашской Республике возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 Уголовного Кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Мастер слова и стиля среди нас
NB!
25.04.17
Трамп последовал примеру Обамы: США по-прежнему боятся термина «геноцид»:
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
NB!
25.04.17
По ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
NB!
25.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума
NB!
25.04.17
«Врожденный кавалерист-начальник»
NB!
24.04.17
Кто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
NB!
24.04.17
Патрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
NB!
24.04.17
Европа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
NB!
24.04.17
Кризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
NB!
24.04.17
Антитеррор в Нижнем Новгороде: полиция прервала концерт «Машины времени»
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
NB!
24.04.17
Боевой Донбасс: мощный взрыв в Луганске и самострелы в рядах ВСУ
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
NB!
24.04.17
Кремль прокомментировал идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
NB!
24.04.17
«Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне