Банк России отозвал лицензию у двух московских банков

Москва, 10 августа 2006, 13:29 — REGNUM  Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух московских банков: Банк инвестиций и кредитования и у КБ "ФОНОН". Лицензии отозваны в связи с неисполнением банков законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В течение июня 2006 года юрлицами с расчетных счетов, открытых в "Банке инвестиций и кредитования", было получено наличными свыше 25 млрд рублей на покупку ценных бумаг. В период действия введенного Банком России запрета на осуществление кассовых и валютных операций банком было выдано из кассы наличных денежных средств на 3 млрд рублей и осуществлено конверсионных операций на 4,6 млрд рублей, сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.

В течение марта-апреля 2006 года трем клиентам банка "ФОНОН" были выданы из кассы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг в сумме более 9 млрд рублей.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Банк инвестиций и кредитования" назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Ибрагим Хасбулатов, "ФОНОН" - экономист 1 категории аналитического отдела Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Татьяна Колдаева

В 2006 году Центробанк уже отозвал лицензии за отмывание денег у 30 банков, отмечает "Финмаркет".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
Ливия: Русские идут
NB!
26.03.17
Украина остается без ядерного топлива
NB!
26.03.17
Новая внешняя политика России
NB!
26.03.17
Ближневосточные епископы обеспокоены действиями ополченцев-христиан
NB!
26.03.17
Тела более 60 погибших извлечены из-под разрушенного здания в Мосуле
NB!
26.03.17
Испанское СМИ: «Путин и Ле Пен понимают друг друга без слов»
NB!
26.03.17
Иран вводит санкции против американских компаний
NB!
26.03.17
Сепаратизм по-галисийски: един в двух лицах
NB!
26.03.17
Глава МИД Украины: С Россией надо говорить с позиции силы
NB!
26.03.17
Президент Армении заявил о готовности применить «Искандеры»
NB!
26.03.17
Россия, которую мы уничтожили много раз и продолжаем уничтожать
NB!
26.03.17
«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки правительству»
NB!
26.03.17
Трамп: уже полное поражение или только начало конца?
NB!
26.03.17
«Россию толкают на бойкот «Евровидения»
NB!
26.03.17
В Сибири — вспышка африканской чумы свиней
NB!
26.03.17
Два человека погибли и 11 ранены при столкновении на трассе в Бурятии
NB!
26.03.17
После провала с Obamacare Трамп будет добиваться снижения налогов
NB!
26.03.17
Украина готова принять на «Евровидении» исполнителей от РФ, но не Самойлову
NB!
26.03.17
США озабочены ситуацией в Белоруссии и требуют освободить задержанных
NB!
26.03.17
ООН определила счастливые страны: Россия лучше Прибалтики, Украина — Уганды
NB!
26.03.17
На западе Великобритании прогремел мощный взрыв
NB!
26.03.17
83 квартиры уничтожены в результате взрыва на севере Китая