С начала года на Украине легализовано $760 млн. нелегальных доходов

Киев, 8 августа 2006, 11:52 — REGNUM  С начала 2006 года по результатам проверки 521 субъекта хозяйствования на Украине было возбуждено 237 уголовных дел. Общая сумма легализованного дохода составляет 3,8 млрд. гривен. (примерно $760 млн.) Это результаты работы региональных подразделений департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе налоговой инспекции Украины.

При этом, в 98 случаях сумма легализованных преступных доходов составила свыше 1 млн. гривен. За первое полугодие к суд направлены 94 уголовных дела.

Практический опыт, добытый в процессе изобличения и расследование преступлений, связанных с легализацией преступных средств, убедительно свидетельствует, что ключевым технологическим элементом в этой сфере являются фиктивно созданные субъекты предпринимательской деятельности и "конвертационные" центры, говорится также в сообщении налоговой инспекции. Так, вследствие осуществленных в текущем году мероприятий, направленных на отрабатывание таких схем, разоблачена и прекращена противоправная деятельность 29 "конвертационных" центров, которые осуществляли свою деятельность в сфере отмывания "грязных" средств.

В пределах компетенции органов государственной налоговой службы проверяется наличие регистрации и состояния деятельности иностранных контрагентов путем обмена информацией с компетентными органами других иностранных государств, а также с использованием международных баз данных. С начала года к компетентным органам иностранных государств и торгово-экономических миссий министерства экономики Украины в составе дипломатических представительств Украины за границей направлены запросы относительно 554 предприятий-нерезидентов. В результате сотрудничества выявлено 14 преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
ЕС призвал Лукашенко немедленно освободить всех задержанных манифестантов
NB!
25.03.17
Бразильское мясо — уже не мясо?
NB!
25.03.17
В Москве прошла акция «Час Земли» — фоторепортаж
NB!
25.03.17
Власти Армении боятся диаспоры – интервью
NB!
25.03.17
Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине
NB!
25.03.17
Японцы не намерены прекращать «курильский пинг-понг»
NB!
25.03.17
Сторонники Навального готовят провокацию в центре Калининграда
NB!
25.03.17
Лидеры ЕС подписали декларацию о будущем ЕС
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»
NB!
25.03.17
Румыния: «Надежды, которые мы лелеяли 25 или 10 лет назад, не оправдались»
NB!
25.03.17
Нагорный Карабах: Париж вновь предложил посредничество
NB!
25.03.17
Энергетика Японии без атома: угольное рабство и экономика на грани
NB!
25.03.17
Российская штурмовая авиация перебазирована из Киргизии в Таджикистан
NB!
25.03.17
Политика правительства: «Никому — ничего»
NB!
25.03.17
Рений на Курилах: почему правительство РФ «бессильно»? Ждёт японцев?
NB!
25.03.17
ГДР: «Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»
NB!
25.03.17
Мария Максакова впервые дала интервью после убийства Вороненкова
NB!
25.03.17
Меркель признала: Евросоюз совершает ошибки
NB!
25.03.17
Россия направила в Верховный суд США аргументацию в защиту Виктора Бута
NB!
25.03.17
Поможет ли Эрдоган Ле Пен — проиграть?
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины