Украина, 8 августа, 2006, 11:52 — ИА Регнум. С начала 2006 года по результатам проверки 521 субъекта хозяйствования на Украине было возбуждено 237 уголовных дел. Общая сумма легализованного дохода составляет 3,8 млрд. гривен. (примерно $760 млн.) Это результаты работы региональных подразделений департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе налоговой инспекции Украины.

При этом, в 98 случаях сумма легализованных преступных доходов составила свыше 1 млн. гривен. За первое полугодие к суд направлены 94 уголовных дела.

Практический опыт, добытый в процессе изобличения и расследование преступлений, связанных с легализацией преступных средств, убедительно свидетельствует, что ключевым технологическим элементом в этой сфере являются фиктивно созданные субъекты предпринимательской деятельности и "конвертационные" центры, говорится также в сообщении налоговой инспекции. Так, вследствие осуществленных в текущем году мероприятий, направленных на отрабатывание таких схем, разоблачена и прекращена противоправная деятельность 29 "конвертационных" центров, которые осуществляли свою деятельность в сфере отмывания "грязных" средств.

В пределах компетенции органов государственной налоговой службы проверяется наличие регистрации и состояния деятельности иностранных контрагентов путем обмена информацией с компетентными органами других иностранных государств, а также с использованием международных баз данных. С начала года к компетентным органам иностранных государств и торгово-экономических миссий министерства экономики Украины в составе дипломатических представительств Украины за границей направлены запросы относительно 554 предприятий-нерезидентов. В результате сотрудничества выявлено 14 преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом Украины.