"Интерконтакт" перевел 125 млрд. рублей в оффшор и лишен лицензии

Москва, 27 июля 2006, 14:08 — REGNUM  Центральный банк отозвал с 27 июля лицензию на осуществление банковских операций у банка "Интерконтакт", сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России. Отзыв лицензии произошел в связи с неоднократными нарушениями ОАО КБ "Интерконтакт" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ "Интерконтакт". С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд. рублей в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

С 27 июля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-369 в ОАО КБ "Интерконтакт" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.