Донецкая прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов конвертационного центра (Украина)

Киев, 10 июля 2006, 18:14 — REGNUM  Прокуратура Донецкой области Украины возбудила уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которая организовала конвертационный центр. Об этом сегодня, 10 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий за 2005 год осуществлены перечисления денежных средств на сумму более 80 миллионов гривен (более 16 миллионов дол). По состоянию на 5 июля арестовано больше 1 миллиона 200 тысяч гривен (более 240 тыс. дол.), которые поступили на арестованные счета в банках. Во время обысков в офисах у подозреваемых изъято 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий. На настоящее время два подозреваемых лица задержаны. Ведется следствие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail