Хабаровск: пресечена деятельность группы, оказывающей помощь в уклонении от налогов

Хабаровск, 15 июня 2006, 15:06 — REGNUM  В Хабаровске арестован один из исполнителей махинаций с ценными бумагами - 28-летний местный житель, который оказывал коммерсантам краевого центра помощь в уклонении от налогов. Он лично подделал 339 банковских чеков на общую сумму 821 млн. 668 тыс. рублей. Его имя в интересах следствия не разглашается, сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе Дальневосточного УВД на транспорте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг). Арестованному и его сообщникам также инкриминируется легализация денежных средств, незаконное хранение оружия и наркотиков.

Установлено, что предприимчивые молодые хабаровчане регистрировали на подставных лиц бесчисленное множество коммерческих предприятий: "Мега - торг", "Корд - С", "РСТК", "ДСТРК", "Хабпромторг - К", срок жизни такой фирмы составлял не больше года. Учредителями становились граждане, чьи паспорта были украдены, либо студенты хабаровских ВУЗов, позволявшие воспользоваться своим паспортом за символическое вознаграждение в тысячу рублей.

Чтобы сокрыть реальные доходы и выплаты сотрудникам своих предприятий, коммерсанты заключали с фирмами - "однодневками" договоры на поставку различных товаров, оборудования, оказание услуг и т.д. Деньги переводились на счет таких "бабочек", при поступлении средств преступники выписывали банковский чек на нужную сумму, получали наличные, после чего в своем офисе передавали их предпринимателям, получая процент от сделки. Бизнесмены в результате имели денежные средства, не облагаемые налогами.

У арестованного И., который в настоящее время находится в СИЗО, при обыске изъяли более сотни печатей различных ООО и ЧП, факсимиле подписей, учредительные документы, бухгалтерскую и налоговую документацию.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Предприниматели, воспользовавшиеся услугами нарушителей закона, сами оказались "под прицелом" у правоохранительных органов. Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от налогов. В ближайшие дни будут назначены так называемые камеральные проверки с участием налоговой инспекции и следователей Дальневосточного УВДТ.

Как отметили в транспортной милиции, это второе подобное уголовное дело, возбужденное в Хабаровске в этом году. В период с июля 2004 г. по август 2005 г. в крупных хабаровских банках через сеть фирм - "однодневок" были незаконно обналичены один миллиард четыреста тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
NB!
23.04.17
Белорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
NB!
23.04.17
Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции
NB!
23.04.17
Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
NB!
23.04.17
Турецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
NB!
23.04.17
ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ
NB!
23.04.17
«Сотни миллиардов вложены в предприятия, несущие смерть, голод, разорение»
NB!
23.04.17
Евангелие от Иоанна: верую, ибо логично
NB!
23.04.17
«Через 3-5 лет в Киргизии инакомыслящим не будет места»
NB!
23.04.17
Административное здание горит в Санкт-Петербурге
NB!
23.04.17
Гуманитарное воссоединение: ДНР оказывает помощь жителям Донецкой области
NB!
23.04.17
При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске погиб гражданин Узбекистана
NB!
23.04.17
Отменяет ли война необходимость выживать?
NB!
23.04.17
Как Советский Союз помог Китаю перед войной
NB!
23.04.17
Что скрывает клоунская маска? Памяти Чарли Чаплина
NB!
23.04.17
Клад Канарских островов
NB!
23.04.17
Религия антисоветизма: бездна злобы и невежества
NB!
23.04.17
Триумф вместо ареста: почему Ленина не арестовали весной 1917 года?