Хабаровск: пресечена деятельность группы, оказывающей помощь в уклонении от налогов

Хабаровск, 15 Июня 2006, 15:06 — REGNUM  В Хабаровске арестован один из исполнителей махинаций с ценными бумагами - 28-летний местный житель, который оказывал коммерсантам краевого центра помощь в уклонении от налогов. Он лично подделал 339 банковских чеков на общую сумму 821 млн. 668 тыс. рублей. Его имя в интересах следствия не разглашается, сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе Дальневосточного УВД на транспорте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг). Арестованному и его сообщникам также инкриминируется легализация денежных средств, незаконное хранение оружия и наркотиков.

Установлено, что предприимчивые молодые хабаровчане регистрировали на подставных лиц бесчисленное множество коммерческих предприятий: "Мега - торг", "Корд - С", "РСТК", "ДСТРК", "Хабпромторг - К", срок жизни такой фирмы составлял не больше года. Учредителями становились граждане, чьи паспорта были украдены, либо студенты хабаровских ВУЗов, позволявшие воспользоваться своим паспортом за символическое вознаграждение в тысячу рублей.

Чтобы сокрыть реальные доходы и выплаты сотрудникам своих предприятий, коммерсанты заключали с фирмами - "однодневками" договоры на поставку различных товаров, оборудования, оказание услуг и т.д. Деньги переводились на счет таких "бабочек", при поступлении средств преступники выписывали банковский чек на нужную сумму, получали наличные, после чего в своем офисе передавали их предпринимателям, получая процент от сделки. Бизнесмены в результате имели денежные средства, не облагаемые налогами.

У арестованного И., который в настоящее время находится в СИЗО, при обыске изъяли более сотни печатей различных ООО и ЧП, факсимиле подписей, учредительные документы, бухгалтерскую и налоговую документацию.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Предприниматели, воспользовавшиеся услугами нарушителей закона, сами оказались "под прицелом" у правоохранительных органов. Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от налогов. В ближайшие дни будут назначены так называемые камеральные проверки с участием налоговой инспекции и следователей Дальневосточного УВДТ.

Как отметили в транспортной милиции, это второе подобное уголовное дело, возбужденное в Хабаровске в этом году. В период с июля 2004 г. по август 2005 г. в крупных хабаровских банках через сеть фирм - "однодневок" были незаконно обналичены один миллиард четыреста тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.12.16
Оргкомитет может перенести конкурс «Евровидение 2017» в Россию
NB!
04.12.16
WP: Дональд Трамп — плохой дипломат
NB!
04.12.16
Голодомор для «тунеядцев и паразитов»
NB!
04.12.16
Горькое вино мудрости Омара Хайяма
NB!
03.12.16
Иран может «заморозить» соглашение по атому из-за санкций США
NB!
03.12.16
Переобувание Додона: зачем глава Молдавии отказывается от «пророссийскости»
NB!
03.12.16
Чудесное спасение в чемпионате Испании. «Барселона»—«Реал» 1:1
NB!
03.12.16
Новый президент Австрии может признать Крым российским
NB!
03.12.16
Власти Крыма: Решение Украины об аресте «скифского золота» ничего не значит
NB!
03.12.16
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
NB!
03.12.16
Калужские следователи раскрыли тайну разбившегося бомбардировщика
NB!
03.12.16
Прорвется ли «Турецкий поток» в Европу
NB!
03.12.16
Лавров отреагировал на решение США ограничить военное сотрудничество с РФ
NB!
03.12.16
ЦСКА неожиданно разгромил «Урал»
NB!
03.12.16
Российские саперы прибыли в Сирию для разминирования Восточного Алеппо
NB!
03.12.16
Лавров назвал условие для решения территориального спора вокруг Курил
NB!
03.12.16
Стали известны подробности гибели космического грузовика «Прогресс»
NB!
03.12.16
Польша очень встревожена ситуацией на Украине
NB!
03.12.16
Банк России опроверг сообщения о краже 2 млрд рублей с его счетов
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея