"Моспромбанк" лишен лицензии из-за операций с несуществующей организацией

Москва, 7 июня 2006, 14:41 — REGNUM  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил сегодня, 7 июня, что приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "МОСПРОМБАНК", ООО "МОСПРОМБАНК". Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ООО "МОСПРОМБАНК" не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение срока отправки таких сообщений. ООО "МОСПРОМБАНК" проводил банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 млрд. рублей до 1,4 млрд. рублей. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России. С 7 июня 2006 года в ООО "МОСПРОМБАНК" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Кроме того, как ранее уже сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий Банк "Европейский Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью), "ЕРКБ" (ООО). "ЕРКБ" (ООО) допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также направлял несвоевременно в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В марте-апреле 2006 года клиентами "ЕРКБ" (ООО) было "обналичено" через кассу банка более 20,6 млрд. руб, при валюте баланса банка - 562,8 млн.руб. по состоянию на 01.04.2006, отмечается в официальном сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.03.17
Первый пошел? Ливан может сделать ставку на создание гражданской нации
NB!
29.03.17
Почему Эрдоган заговорил о распаде Турции
NB!
29.03.17
Правительство не может привезти хлеб. Промышленность стоит
NB!
29.03.17
Corrierre della Sera: «Русским нужна разделенная Европа»
NB!
29.03.17
Немецкий политик в Крыму: «Если я на Украине, пусть Аваков меня арестует»
NB!
29.03.17
Порты: белорусские грузы увязли в Прибалтике
NB!
29.03.17
Госдолг регионов России вырос на 5,6 млрд рублей
NB!
29.03.17
Шотландия: возвращение к независимости
NB!
29.03.17
Рогозин предложил латвийскому депутату навредить РФ, отморозив уши
NB!
29.03.17
Идею принять ДНР и ЛНР в состав России поддерживают 24% граждан: опрос
NB!
29.03.17
Strategist: Канберра должна сохранять сделку с Ираном вопреки США и Израилю
NB!
29.03.17
Ле Пен: ЕС попытается наказать Великобританию за Brexit
NB!
29.03.17
The National Interest: Вопрос о THAAD в Южной Корее стал политическим
NB!
29.03.17
«Нефть передумала падать»
NB!
29.03.17
«Рубль устойчив к внешним факторам»
NB!
29.03.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 марта
NB!
29.03.17
Главком НАТО в Европе: «Сдерживание» РФ требует еще больше войск
NB!
29.03.17
Штрафы по машине: В ГД обсудят конфискацию и пожизненное лишение прав
NB!
29.03.17
СМИ узнали сумму сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка
NB!
29.03.17
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакиевскому собору
NB!
29.03.17
Истоки каталонского сепаратизма
NB!
29.03.17
США и Китай снова договорились дружить против Северной Кореи