Саратовская область. Областные банки будут бороться с отмыванием грязных денег

Саратов, 22 марта 2001, 14:17 — REGNUM  Такое решение приняли члены клуба банкиров области. Тем самым клуб поддерживает международную конвенцию по противодействию отмыванию доходов частными банками. Согласно этой конвенции, банк может устанавливать отношения только с теми клиентами, чьи доходы имеют законное подтверждение. Конвенция определяет общие принципы проверки банками своих клиентов. При этом предполагается, что конкретные способы борьбы с отмыванием доходов банки будут определять сами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail