В банке "Визави" подтвердили факт выемки документов волгоградской прокуратурой

Волгоград, 25 Мая 2006, 15:36 — REGNUM  В коммерческом банке "Визави" корреспонденту ИА REGNUM подтвердили информацию о том, что 24 мая 2006 года в центральном офисе ОАО КБ "Визави" в Москве сотрудниками прокуратуры Волгоградской области проводились следственные мероприятия.

Как сказано в официальном сообщении, следственные мероприятия проводились в центральном офисе банка на улице Усачева, 24 в отношении одного из клиентов банка. "В ходе следственных мероприятий была произведена выемка банковских документов по данному клиенту, который с апреля 2004 года по октябрь 2005 года являлся заемщиком банка. К деятельности банка действия правоохранительных органов не имеют никакого отношения", - сказано в сообщении

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прокуратуре Волгоградской области полагают, что клиент банка связан с уголовным делом, возбужденном по факту хищения денежных средств ОАО "Волгоградские коммунальные системы" (ВгКС).

ОАО "Волгоградские коммунальные системы", являвшееся дочерним предприятием "Российских коммунальных систем", с марта 2004 по декабрь 2005 года занималось обслуживанием коммунальной инфраструктуры Волгограда, взятой в аренду у администрации города. В конце 2005 года мэрия расторгла договор с ВгКС и заключила новый с "Региональными энергетическими системами" (РЭС), передав им в аренду коммунальное хозяйство Волгограда. Однако поставщики тепло- и электроэнергии отказались заключать договоры с новым арендатором, требуя рассчитаться по долгам ВгКС, которые превысили1 млрд рублей. В итоге дочерняя компания РАО "ЕЭС России" ОАО "ЮГК-ТГК-8" достигла соглашения с акционерами ВгКС и РЭС о приобретении 100% акций этих компаний. Кроме того, как выяснило следствие, коммунальщики задолжали налоговые платежи в бюджеты всех уровней на сумму более 43 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", из которого в конце марта было выделено в отдельное производство уголовное дело по статье 159 УК РФ. Впоследствии, по данным мэрии, эти долги перед бюджетом были погашены. РАО "ЕЭС", по информации городской администрации, также отказалось от своих претензий к компании. На этом основании мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что пострадавших в деле ВгКС нет, поскольку закрыты все долги перед бюджетом, а коммунальные услуги населению оказывались в полном объеме.

По информации следствия, ВгКС заключало договоры на оказание услуг и аренду помещений с фирмами-однодневками. Деньги переводились на счета фирм. Однако, как установило следствие, работы, описанные в договорах, не производились.

В рамках расследования дела, по словам заместителя прокурора Волгоградской области Михаила Музраева, уже были проведены обыски в офисах ВгКС, ее приемника ЗАО "Региональные энергетические системы" и "НОКСБАНКе", обслуживающем счета этих компаний, а также московской компании "Союзнефтегазстрой".

В настоящее время по этому делу уже предъявлено обвинение четырем арестованным, еще один фигурант дела объявлен в федеральный розыск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.01.17
Эрдоган: Турция не преклонит колени перед врагами
NB!
21.01.17
Фернандо Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»
NB!
21.01.17
Глава Минтруда: Реальный размер пенсий в России будет снижаться
NB!
21.01.17
Бомбардировщики Ту-22м3 атаковали объекты ИГ в Сирии
NB!
21.01.17
Злость Варшавы: Еврокомиссия встала на сторону «Газпрома»!
NB!
21.01.17
Туристический автобус сгорел в Италии: погибли 16 человек
NB!
21.01.17
Власти Латвии кормят свой народ пропагандой, народ едет за едой в Россию
NB!
21.01.17
Трамп наносит первый удар по Ирану
NB!
21.01.17
Порты: Польша встала поперёк Шелкового пути
NB!
21.01.17
Дышите, не дышите...
NB!
21.01.17
Подземный дворец коммунизма: погружение №1
NB!
21.01.17
Система управления погодой должна быть международной
NB!
21.01.17
В Турции состоится референдум по конституционной реформе
NB!
21.01.17
С сайта Белого дома удален раздел об изменении климата
NB!
21.01.17
«Ничто не вечно» — президент Гамбии согласился уйти
NB!
21.01.17
Дубль Левандовски принес «Баварии» трудовую победу над «Фрайбургом»
NB!
21.01.17
Всё решат без нас: чего боятся украинские политики
NB!
21.01.17
«В современной Европе нет юности и юношей». Парадокс русского западничества
NB!
20.01.17
Египет, Сирия, Кавказ: апофеоз Кавказской войны
NB!
20.01.17
Как преследуют защитников усадьбы Кусково в Москве
NB!
20.01.17
Белый дом: США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
NB!
20.01.17
В школах Финляндии шведский язык могут заменить на русский