В банке "Визави" подтвердили факт выемки документов волгоградской прокуратурой

Волгоград, 25 мая 2006, 15:36 — REGNUM  В коммерческом банке "Визави" корреспонденту ИА REGNUM подтвердили информацию о том, что 24 мая 2006 года в центральном офисе ОАО КБ "Визави" в Москве сотрудниками прокуратуры Волгоградской области проводились следственные мероприятия.

Как сказано в официальном сообщении, следственные мероприятия проводились в центральном офисе банка на улице Усачева, 24 в отношении одного из клиентов банка. "В ходе следственных мероприятий была произведена выемка банковских документов по данному клиенту, который с апреля 2004 года по октябрь 2005 года являлся заемщиком банка. К деятельности банка действия правоохранительных органов не имеют никакого отношения", - сказано в сообщении

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прокуратуре Волгоградской области полагают, что клиент банка связан с уголовным делом, возбужденном по факту хищения денежных средств ОАО "Волгоградские коммунальные системы" (ВгКС).

ОАО "Волгоградские коммунальные системы", являвшееся дочерним предприятием "Российских коммунальных систем", с марта 2004 по декабрь 2005 года занималось обслуживанием коммунальной инфраструктуры Волгограда, взятой в аренду у администрации города. В конце 2005 года мэрия расторгла договор с ВгКС и заключила новый с "Региональными энергетическими системами" (РЭС), передав им в аренду коммунальное хозяйство Волгограда. Однако поставщики тепло- и электроэнергии отказались заключать договоры с новым арендатором, требуя рассчитаться по долгам ВгКС, которые превысили1 млрд рублей. В итоге дочерняя компания РАО "ЕЭС России" ОАО "ЮГК-ТГК-8" достигла соглашения с акционерами ВгКС и РЭС о приобретении 100% акций этих компаний. Кроме того, как выяснило следствие, коммунальщики задолжали налоговые платежи в бюджеты всех уровней на сумму более 43 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", из которого в конце марта было выделено в отдельное производство уголовное дело по статье 159 УК РФ. Впоследствии, по данным мэрии, эти долги перед бюджетом были погашены. РАО "ЕЭС", по информации городской администрации, также отказалось от своих претензий к компании. На этом основании мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что пострадавших в деле ВгКС нет, поскольку закрыты все долги перед бюджетом, а коммунальные услуги населению оказывались в полном объеме.

По информации следствия, ВгКС заключало договоры на оказание услуг и аренду помещений с фирмами-однодневками. Деньги переводились на счета фирм. Однако, как установило следствие, работы, описанные в договорах, не производились.

В рамках расследования дела, по словам заместителя прокурора Волгоградской области Михаила Музраева, уже были проведены обыски в офисах ВгКС, ее приемника ЗАО "Региональные энергетические системы" и "НОКСБАНКе", обслуживающем счета этих компаний, а также московской компании "Союзнефтегазстрой".

В настоящее время по этому делу уже предъявлено обвинение четырем арестованным, еще один фигурант дела объявлен в федеральный розыск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.