В Нижегородской области судят группу мошенников, оформлявших подложные кредиты на бомжей

Нижний Новгород, 4 Мая 2006, 12:36 — REGNUM  В суде Балахнинского района Нижегородской области начался процесс в отношении 10 человек, которых обвиняют в мошеннических операциях по оформлению подложных кредитов и продаже приобретенных ценностей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, оперативники установили, что на протяжении 2005 года преступная группа совершала хищения материальных ценностей и денежных средств в сети магазинов Нижегородской области, торгующих сотовыми телефонами, путем оформления кредитов на дорогостоящую оргтехнику и последующую легализацию имущества, добытого преступным путем.

Операции проводились через региональные представительства одного из московских банков. Данная система предусматривает предоставление товарных кредитов по одному лишь паспорту, без предъявления документов о заработной плате, страхового полиса и иных гарантий возвратности кредитов. Непосредственное оформление кредитов осуществляется представителем торгового предприятия, который со слов покупателя вносит в кредитный договор необходимые сведения. Использование недействительных (утраченных или похищенных) паспортов и внесение в кредитные договора ложных сведений о месте работы клиента позволяет, получив в свое распоряжение за счет кредитных ресурсов товарные материальные ценности, уклониться от погашения кредитов, пояснили в пресс-службе.

Участники преступной группы, входили в доверие к гражданам, ведущим антиобщественный образ жизни, после чего просили их оформить дорогостоящую бытовую технику в кредит, с этой целью им предоставляли приличную одежду, приводили их в опрятный вид, после чего привозили в различные магазины, где на них оформлялась дорогостоящая техника в кредит.

Впоследствии следователи выяснили, что в январе 2005 года были оформлены первые подложные кредиты в магазинах, расположенных в Балахне Нижегородской области. Ежедневно вышеуказанной группой оформлялись кредиты на сумму свыше 30 тыс рублей. Похищенная техника сбывалась в различных магазинах Приволжского федерального округа.

Преступная группа была создана и возглавлялась ранее судимым за тяжкие преступления Сергеем Паничевым. Он не признал себя виновным и отрицает свое участие в каких бы то ни было преступных аферах. 17 марта 2005 года при проведении оперативной комбинации он был задержан оперативниками с поличным при получении очередного сотового телефона.

В ходе следствия некоторые участники преступной группы признались в совершенном преступлении.

В местах сбыта похищенного имущества, проведены оперативные комбинации, в ходе которых были изъяты тетради, содержащие сведения о приобретаемом имуществе и выдаче денежных средств, а также похищенная оргтехника на сумму свыше 500 тыс рублей. В ходе расследования установлено 75 фактов преступной деятельности указанной организованной преступной группы, из них задокументировано 54 факта хищений (ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 3 млн рублей. Также установлено 15 фактов легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
07.12.16
AC: Борьба США с терроризмом — полностью неэффективна
NB!
07.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк III
NB!
07.12.16
Минздрав анонсировал переход на систему лекарственного страхования
NB!
07.12.16
Путин дал высокую оценку работе ФСБ в период выборов
NB!
07.12.16
В Израиле рекомендовано проверить подарок Дмитрию Медведеву
NB!
07.12.16
КНБ Казахстана сообщило подробности спецоперации в Актюбинске
NB!
07.12.16
«Издевательство»: мандата лишен лишь один депутат горсовета Красноярска
NB!
07.12.16
Благодарность и самобичевание: глава Карелии овладел «искусством выживания»
NB!
07.12.16
Почти 60 тысяч новосибирцев находятся в отпуске без содержания
NB!
07.12.16
Пятилетнюю девочку сбили на территории детсада
NB!
07.12.16
По подозрению во взятке в $2 млн задержан депутат Новгородской думы
NB!
07.12.16
Скворцова рассказала, когда граждане ощутят изменения в медобслуживании
NB!
07.12.16
Образцы в фотоцентре: Обама, Елизавета II.. Усама бен Ладен. Дальше Гитлер?
NB!
07.12.16
Global Times: Альянс США и Японии не сможет удушить Китай
NB!
07.12.16
Саратовские власти оставили дома без тепла, предложив людям согреваться самим
NB!
07.12.16
«Европе надоело топить бездонную киевскую топку своими деньгами»
NB!
07.12.16
Правительственные войска Сирии контролируют 80% территории Алеппо
NB!
07.12.16
Петербургский парламент отказался раскрыть тайну своих голосований
NB!
07.12.16
Экс-генерал НАТО рассказал о возможном «захвате» Россией Прибалтики
NB!
07.12.16
Губернатору ХМАО наплевать на детей — Жириновский
NB!
07.12.16
Разрушенные души сирийцев. ВИДЕО
NB!
07.12.16
Украинский депутат: «Польша хочет повторить Крым на Галичине»