В Нижегородской области судят группу мошенников, оформлявших подложные кредиты на бомжей

Нижний Новгород, 4 мая 2006, 12:36 — REGNUM  В суде Балахнинского района Нижегородской области начался процесс в отношении 10 человек, которых обвиняют в мошеннических операциях по оформлению подложных кредитов и продаже приобретенных ценностей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, оперативники установили, что на протяжении 2005 года преступная группа совершала хищения материальных ценностей и денежных средств в сети магазинов Нижегородской области, торгующих сотовыми телефонами, путем оформления кредитов на дорогостоящую оргтехнику и последующую легализацию имущества, добытого преступным путем.

Операции проводились через региональные представительства одного из московских банков. Данная система предусматривает предоставление товарных кредитов по одному лишь паспорту, без предъявления документов о заработной плате, страхового полиса и иных гарантий возвратности кредитов. Непосредственное оформление кредитов осуществляется представителем торгового предприятия, который со слов покупателя вносит в кредитный договор необходимые сведения. Использование недействительных (утраченных или похищенных) паспортов и внесение в кредитные договора ложных сведений о месте работы клиента позволяет, получив в свое распоряжение за счет кредитных ресурсов товарные материальные ценности, уклониться от погашения кредитов, пояснили в пресс-службе.

Участники преступной группы, входили в доверие к гражданам, ведущим антиобщественный образ жизни, после чего просили их оформить дорогостоящую бытовую технику в кредит, с этой целью им предоставляли приличную одежду, приводили их в опрятный вид, после чего привозили в различные магазины, где на них оформлялась дорогостоящая техника в кредит.

Впоследствии следователи выяснили, что в январе 2005 года были оформлены первые подложные кредиты в магазинах, расположенных в Балахне Нижегородской области. Ежедневно вышеуказанной группой оформлялись кредиты на сумму свыше 30 тыс рублей. Похищенная техника сбывалась в различных магазинах Приволжского федерального округа.

Преступная группа была создана и возглавлялась ранее судимым за тяжкие преступления Сергеем Паничевым. Он не признал себя виновным и отрицает свое участие в каких бы то ни было преступных аферах. 17 марта 2005 года при проведении оперативной комбинации он был задержан оперативниками с поличным при получении очередного сотового телефона.

В ходе следствия некоторые участники преступной группы признались в совершенном преступлении.

В местах сбыта похищенного имущества, проведены оперативные комбинации, в ходе которых были изъяты тетради, содержащие сведения о приобретаемом имуществе и выдаче денежных средств, а также похищенная оргтехника на сумму свыше 500 тыс рублей. В ходе расследования установлено 75 фактов преступной деятельности указанной организованной преступной группы, из них задокументировано 54 факта хищений (ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 3 млн рублей. Также установлено 15 фактов легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
NB!
26.04.17
ГЛОНАСС: Четыре месяца работы, что дальше?
NB!
26.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
NB!
25.04.17
«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции