Одесские налоговики возбудили дело за фиктивное предпринимательство (Украина)
Украина, 5 апреля, 2006, 00:45 — ИА Регнум. Налоговая милиция Государственной налоговой администрации (ГНА) в Одесской области возбудила уголовное дело за фиктивное предпринимательство в отношении одесситки, зарегистрировавшей на свое имя строительное частное предприятие. Об этом сообщил заместитель начальника ведомства
Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия установила, что женщина практически сразу после начала работы ЧП передала весь пакет документов третьим лицам. Все бумаги предприятия оформлены на нее, а реальные владельцы не уплатили налоги на сумму почти 900 тыс. грн. Тем самым, интересам государства нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Также возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Одесской области, организовавшего розничную торговлю фальсифицированными спиртными напитками в районе железнодорожного вокзала в Балте. У мужчины были найдены поддельные акцизные марки. Ранее в отношении этого же человека было возбуждено еще одно уголовное дело за незаконное изготовление, хранение и сбыт фальсифицированных спиртных напитков.
Всего с начала года налоговая милиция возбудила 51 дело по статьям Уголовного кодекса Украины, отнесенным к компетенции ведомства. Изъято товаров на сумму 1 млн. 572 тыс. грн.