Глава Росфинмониторинга: "Раскрываемость преступлений по отмыванию денег и нелегальному бизнесу составляет 1 %"

Москва, 23 Января 2006, 17:15 — REGNUM  Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает национальную систему по противодействию теневому бизнесу. Об этом сообщил глава руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков 23 января на совещании в правительстве Ставропольского края по экономической безопасности, передает с совещания корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Зубков также рассказал, что эта система включает в себя взаимодействие с силовыми структурами, а также предполагает большой объем законодательных документов.

Он рассказал, что Федеральная служба обладает мощной базой данных по финансовым преступлениям. На сегодня в базе данных около 6 миллионов сообщений. При этом Виктор Зубков отметил слабое взаимодействие со службой маниторинга других надзорных и правоохранительных органов.

Служба провела региональный аспектный анализ, который позволил выявить слабые места в борьбе с коррупцией и теневой экономикой. В 2005 году Федеральная служба по финансовому мониторингу провела 5368 расследований, подготовила 2850 материалов на сумму 735 млрд. рублей. 1050 дел получили уголовно-процессуальную перспективу.

Вместе с тем, анализ показал, что раскрываемость преступлений по отмыванию денег и нелегальному бизнесу составляет 1 процент и только 42 нарушителя в ЮФО привлечены к уголовной ответственности. Это низкий показатель.

Статьи 174, 174.1 УК РФ - это статьи против отмывания средств. Их стали применять в России более или менее с прошлого года и на порядок вывросло количество уголовных дел и судов, но сегодняшний разговор с правоохранительными органами не только высшего уровня. "Мы встречаемся с уровнем районного звена и МВД и ФСБ и наркоконтроля и прокуратуры, - сказал Виктор Зубков. Будет разговор о том, чего не хватает правоохранительным органам на местах, для того, чтобы они более эффективно применяли эти статьи. Дело в том, что многие не знают как подойти к ним".

В Москве создан Центр международного мониторинга финансов. "Мы готовы там принять большие группы оперативников, с тем, чтобы обучать их. И начинаем мы со Ставропольского края, с ЮФО. Это будет мощный прорыв в подготовке кадров,"- сказал глава Росфинмониторинга.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.12.16
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд прибывает в Москву
NB!
05.12.16
Действительно ли «требуется замена» Маркелова или Марий Эл ещё потерпит?
NB!
05.12.16
Внешпромбанк задолжал 300 млн рублей наследникам патриарха Алексия II
NB!
05.12.16
«Спартак» уходит в отрыв
NB!
05.12.16
«Россию провоцировать не надо»
NB!
05.12.16
Владимир Путин: После завершения карьеры хотел бы путешествовать
NB!
05.12.16
В Калуге написали «Самое короткое открытое письмо Президенту Путину»
NB!
05.12.16
Путин планирует проверять на алкоголь членов администрации и правительства
NB!
05.12.16
Вместо памятника истории — парковка для суда, мэр Уфы сказал «не нагнетать»
NB!
05.12.16
«Газлайтинг»: свести с ума, ограбить, убить
NB!
05.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 5 декабря
NB!
05.12.16
«Сексуальное насилие — часть брутальной карибской субкультуры»
NB!
05.12.16
Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2016 г
NB!
05.12.16
Ударный беспилотник-самоубийца разработан в Польше
NB!
05.12.16
Кризис четверти века: Казахстан за неделю
NB!
05.12.16
Путин поручил создать в РФ орган власти, отвечающий за адаптацию мигрантов
NB!
05.12.16
Выборы в Эквадоре: генерал и друг индейцев Пако Монкайо вырвался вперед
NB!
05.12.16
Times: «ЕС хочет купить мир в Сирии»
NB!
05.12.16
Ночь над Европейским союзом: Рим, Вена, далее...
NB!
05.12.16
Отставки Андрея Турчака больше ждут в центральных СМИ, чем в Пскове
NB!
05.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк I
NB!
05.12.16
Объявлен в розыск: Экс-мэр столицы Северной Осетии пустился в бега