Дело о крупных махинациях в нефтегазовой сфере передано в суд (Узбекистан)

Ташкент, 21 января 2006, 12:29 — REGNUM  "Уголовное дело в отношении Санджара Умарова и возглавляемой им преступной группы с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ташкентский городской суд по уголовным делам", - говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры Узбекистана от 21 января, передает корреспондент ИА REGNUM. В документе отмечается, что членам преступной группы предъявлено обвинение в совершении хищения путем присвоения и растраты в особо крупном размере, сокрытии иностранной валюты, лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, нарушении правил торговли, должностном подлоге, даче взяток, уничтожении документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности. "Генеральной прокуратурой совместно со Службой национальной безопасности и МВД республики осуществлены мероприятия по разоблачению преступной деятельности организованной группы братьев Санджара и Аброра Умаровых, занимавшейся хищениями чужого имущества, уклонением от уплаты налогов, сокрытием иностранной валюты, подлежащей зачислению на счета в уполномоченных банках Узбекистана, легализацией доходов, полученных от преступной деятельности", - сообщается в пресс-релизе. Правоохранительными органами установлено, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, что Умаровы, будучи осведомлены о том, что подразделения национальной холдинговой компании (НХК) "Узбекнефтегаз" перевозят большие объёмы грузов по транзитному участку железной дороги протяжённостью 109 км., проходящему через Таджикистан, и объёмы платы за транзит этих грузов составляют более $30 млн. в год, организовали тщательно замаскированную преступную группу, действиями которой причинён ущерб экономике республики в особо крупных размерах. "С этой целью Умаровы зарегистрировали в США подставную компанию "Ecoil Technologies Inc", через неё, посредством подделки учредительных документов, создали СП "Нефтегазтранс", которому бывшим руководством НХК "Узбекнефтегаз" были переданы все объёмы перевозок нефтепродуктов по вышеназванному участку железной дороги", говорится в документе. В документе отмечается, что для установления полного контроля над всей прибылью участники организованной группы оформили компанию "Ecoil Technologies Inc" дилером Таджикских железных дорог с монопольным правом на реализацию железнодорожных кодов. Используя это, Умаровы под предлогом, что компания "Ecoil Technologies Inc" приостановит реализацию кодов, обеспечивали без какой-либо предоплаты и без соответствующего учёта отгрузку в пользу СП "Нефтегазтранс" в Таджикистан, Афганистан и Иран нефтепродуктов, производимых предприятиями НХК "Узбекнефтегаз". В результате часть получаемых нефтепродуктов не приходовалась, а вырученные от их продажи средства переводились на оффшорные счета и присваивались. По данным следствия, за период 2003-2004 годов ими похищено нефтепродуктов на сумму более $3 млн. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Санджар и Аброр Умаровы, в нарушение требований налогового законодательства, с оплаченной в пользу компании "Ecoil Technologies Inc" суммы дохода в размере $14,6 млн. укрыли от уплаты в госбюджет налогов в размере $2,9 млн. "Также С. Умаров, через зарегистрированную им на территории Британских Виргинских островов оффшорную компанию "Profinance Ltd", занимаясь экспортом в Иран, Афганистан и Таджикистан нефтепродуктов, получил неучтённый налоговыми органами доход в размере $1,7 млн., с которого он как резидент Республики Узбекистан был обязан уплатить налог в размере более $532 тыс.", отмечается в заявлении. Помимо этого Умаровыми была создана сеть автозаправочных станций в Ташкенте, Самарканде и Карши, через которые они реализовывали похищенные с нефтебаз и газонакопительной станции неучтённые бензин и сжиженный газ, а вырученные наличные деньги - 242 млн. сум - присвоили. "В ходе следствия возмещен ущерб в размере 219 млн. 760 тыс. сум и 19 тыс. долларов США", сообщается в пресс-релизе. В Генпрокуратуре подчеркнули, что "все нормы национального законодательства, в том числе в части обеспечения права на защиту, соблюдены полностью".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.03.17
Японцы не намерены прекращать «курильский пинг-понг»
NB!
25.03.17
Президент Литвы: Россия представляет угрозу для всей Европы
NB!
25.03.17
Сторонники Навального готовят провокацию в центре Калининграда
NB!
25.03.17
Лидеры ЕС подписали декларацию о будущем ЕС
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»
NB!
25.03.17
Румыния: «Надежды, которые мы лелеяли 25 или 10 лет назад, не оправдались»
NB!
25.03.17
Энергетика Японии без атома: угольное рабство и экономика на грани
NB!
25.03.17
Лукашенко начал «информационную войну» – в кого летят осколки?
NB!
25.03.17
Российская штурмовая авиация перебазирована из Киргизии в Таджикистан
NB!
25.03.17
Политика правительства: «Никому — ничего»
NB!
25.03.17
Рений на Курилах: почему правительство РФ «бессильно»? Ждёт японцев?
NB!
25.03.17
ГДР: «Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»
NB!
25.03.17
Меркель признала: Евросоюз совершает ошибки
NB!
25.03.17
В Белоруссии задержан оппозиционный лидер Владимир Некляев
NB!
25.03.17
Россия направила в Верховный суд США аргументацию в защиту Виктора Бута
NB!
25.03.17
Поможет ли Эрдоган Ле Пен — проиграть?
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины
NB!
25.03.17
Минск: Макей провалил операцию «Трест»
NB!
25.03.17
Стариков думает, что знает, как спастись от Голливуда
NB!
25.03.17
Китай и Тибет: начало противостояния
NB!
25.03.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Павелецкая Радиальная»