В Марий Эл пресечена деятельность финансовой пирамиды

Йошкар-Ола, 11 Января 2006, 12:01 — REGNUM  Сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу накануне Нового года пресекли деятельность так называемой "финансовой пирамиды" с межрегиональными связями. Факты противоправной деятельности были выявлены в отношении директора ООО Торгово-кредитная компания "Партнер" Елены Ивахненко.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в МВД Марий Эл, на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей и республик Удмуртия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия компания "Партнер" организовала деятельность в сфере оказания услуг гражданам по приобретению имущества (объектов недвижимости, автомобилей и бытовой техники). С этой целью создавались группы граждан, которые ежемесячно вносили деньги для образования фонда группы. Денежные средства вкладчиков якобы предназначались для приобретения имущества в рассрочку на срок от 5 до 20 лет. Согласно условиям договоров распределение имущества должно было производиться ежемесячно на собрании группы. Однако опрошенные клиенты никакого участия в распределении прав на приобретение имущества не принимали и о решениях собраний не уведомлялись.

В ходе финансового расследования выяснилось, что компания была не в состоянии за счет своих активов в полном объеме исполнить свои обязательства перед клиентами. Для этого ей требовалось привлечение денежных средств новых клиентов, а это уже свидетельствует о признаках схемы "финансовой пирамиды". То есть по сути ООО "Партнер" занимался мошенничеством. Прокуратура Нижегородской области возбудила против компании уголовное дело. В правоохранительные органы уже поступило несколько десятков заявлений от пострадавших.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
NB!
23.01.17
Урлашов: итоги
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
NB!
23.01.17
2017 год для Казахстана: возможные риски
NB!
23.01.17
В Магадане АИ-95 выдают по талонам
NB!
23.01.17
Режиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
NB!
23.01.17
National Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
NB!
23.01.17
Елена Мизулина вышла из «Справедливой России»
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
NB!
23.01.17
Центробанк РФ отозвал лицензии у трех банков
NB!
23.01.17
Пять членов «Правого сектора» из РФ стали фигурантами уголовного дела – СКР
NB!
23.01.17
Кадыров разобрался с земляками, вымогавшими от его имени деньги в Сургуте
NB!
23.01.17
59% жителей России не надеются на достойную пенсию: опрос
NB!
23.01.17
Названа самая кассовая российская лента с начала века
NB!
23.01.17
The National Interest: Россия может одержать победу и в Ливии
NB!
23.01.17
Жителям Москвы могут запретить держать в квартирах собак крупных пород
NB!
23.01.17
«Нефти открыта дорога к $56»
NB!
23.01.17
Названы животные, которые могут лечить людей
NB!
23.01.17
Хакеры разместили в New York Times анонс о ракетных атаках РФ на США
NB!
23.01.17
Пушков ответил на слова Фийона о бессмысленности санкций против РФ
NB!
23.01.17
Приморские гектары будут раздавать во всех МФЦ России