Дело ЮКОСа-2: Генпрокуратура обнаружила в КБ "Нефтяной" устойчивую группу, занимавшуюся отмыванием денег

Москва, 9 декабря 2005, 18:05 — REGNUM  Генеральная прокуратура РФ распространила информацию о проведенном накануне обыске в помещениях, занимаемых коммерческим банком "Нефтяной" в Москве.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации удовлетворены результатами обыска, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - В частности, в так называемой "черной" кассе банка изъяты книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период с 2000 г. до настоящего времени.

Кроме того, в помещениях КБ "Нефтяной" изъяты бумаги, подтверждающие, по мнению следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств. Обнаружено, также, около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях.

В подвальных помещениях найдены огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.

В помещениях банка следователи также обнаружили документы, свидетельствующие об организации активного противодействия расследованию, которое проводится Генеральной прокуратурой России с 16 февраля 2005 г. Именно тогда было возбуждено уголовное дело по факту совершения через КБ "Нефтяной" незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (п. "б", ч.2, ст. 172 и ч.2 ст.174 УК РФ). Данный обыск также проводился в связи с этим уголовным делом.

По мнению следствия, начиная с 2000 г. руководством банка с привлечением сторонних граждан создана и функционирует устойчивая группа, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как резидентов, так и зарегистрированных в оффшорных зонах.

Учредителями и руководителями этих организаций значились лица, никогда не имевшие никакого отношения к их регистрации и хозяйственной деятельности. В то же время, обороты этих фирм исчислялись десятками миллиардов рублей. Все хозяйственные сделки и управление расчетными счетами этих предприятий осуществлялось от имени подставных лиц, а основным их контрагентом являлся КБ "Нефтяной" в лице его представителей.

По информации следствия, которая в настоящий момент проверяется, значительная часть средств, незаконно поступавших на счета этих организаций по фиктивным сделкам, легализовывалась и обналичивалась членами группы, в том числе с предварительной конвертацией в доллары США. Эти действия повлекли причинение крупного ущерба гражданам и государству".

Напомним, что ранее пресс-службой Генпрокуратуры сообщалось, что обыск в банке "Нефтяной" был проведен в рамках расследования деятельности одного из клиентов банка.

Справка ИА REGNUM: ООО "Коммерческий банк "Нефтяной" основано в 1991 году группой компаний нефтяного, нефтехимического и топливного направления деятельности. В настоящее время акционерами банка являются предприятия строительной отрасли и девелоперские компании. Лицензия Банка России № 1423 от 7 апреля 2000 года.

По данным на 1 апреля 2005 года собственные средства банка "Нефтяной" составляют 1,7 млрд. руб., совокупные активы оценены в 6,5 млрд. руб., вложения в ценные бумаги банка превышают 2,8 млрд. руб.

Среди крупных корпоративных клиентов банка "Нефтяной" - концерн "Нефтяной", ОАО "Мосинжстрой", ФГУП "Уралвагонзавод", ФГУП ВЭО "Технопромэкспорт", ООО "Делин Девелопмент", ООО "Делин Менеджмент" и другие. В мае 2005 г. председателем правления банка стала бывший первый заместитель гендиректора Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) Марина Чекурова. Одним из членов Совета директоров банка является бывший вице-премьер России, бывший лидер партии "Союз правых сил" Борис Немцов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.