"Ведомости": обыски возможны в более чем десяти банках

Москва, 8 декабря 2005, 15:09 — REGNUM  Правоохранительные органы проводят обыски в банке "Нефтяной" в отношении одного из клиентов банка. В пресс-службе Генпрокуратуры России АК&М пояснили, что выемки документов проходят в рамках возбужденного уголовного дела по факту совершения незаконных банковских операций через банк "Нефтяной", имеющих признаки легализации средств, полученных преступным путем. Сообщение "Нефтяного" о том, что обыски связаны с деятельностью одного из клиентов банка, в Генпрокуратуре оставили без комментариев.

Сегодняшние "Ведомости" сообщили со ссылкой на свои источники в МВД о том, что дело по статье "незаконная банковская деятельность" возбуждено против более чем десяти банков, среди который "Визави" присутствует, но не является главным фигурантом. Статья была посвящена обыску в МДМ-Банке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.