Амурский бизнесмен обвиняется в присвоении денежных средств инвесторов

Благовещенск, 11 ноября 2005, 08:02 — REGNUM  В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, присвоившего денежные средства граждан-инвесторов строительства жилого комплекса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 ноября в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

С согласия амурского прокурора следственным управлением при УВД Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Амурбизнесстрой" Ковалишина. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные обращения граждан-инвесторов строительства многоквартирного жилого комплекса в квартале №35 города Благовещенска. В своих заявлениях граждане сообщили, что они заключили договоры с Ковалишиным на инвестирование строительства и полностью внесли оговоренную денежную сумму. Однако в августе 2005 г. новое руководство ООО "Амурбизнесстрой" обратилось в Благовещенский городской суд с исковым заявлением о признании заключенных договоров недействительными.

Проведенной по заявлениям граждан проверкой было установлено, что в период с 2001 г. по 2005 г. генеральный директор ООО "Амурбизнесстрой" Ковалишин, в нарушение ст. ст. 7, 8 федерального закона №129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. "О бухгалтерском учете", заключал договоры инвестирования строительства первой очереди многоквартирного жилого комплекса в квартале №35 Благовещенска с физическими лицами без ведома учредителей и главного бухгалтера предприятия. На основании этих договоров Ковалишин лично получал от граждан наличные денежные средства за строительство квартир. Выписывал приходные кассовые ордера вместо бухгалтера организации, при этом полученные денежные средства в кассу ООО "Амурбизнесстрой" не вносил, а использовал по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 1 января 2001 г. по 1 августа 2005 г. Ковалишиным не были оприходованы денежные средства в сумме свыше 24 млн руб., полученные от 36 физических лиц по договорам инвестирования. В ходе расследования дела следствием приняты меры к наложению ареста на имущество Ковалишина в целях обеспечения гражданского иска. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление существенных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Амурской области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.05.17
«СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Оренбурга» в серии пенальти (3:5)
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
В Москве проходит новая акция протеста против реновации
NB!
28.05.17
Бжезинский умер, но дело его живет
NB!
28.05.17
«Тайфун» еще может грянуть
NB!
28.05.17
В пресс-центре ИА REGNUM обсудят работу детского омбудсмена Кузнецовой
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда
NB!
28.05.17
«Православная церковь не может быть отделена от Российского государства!»
NB!
28.05.17
Анкара и Дамаск на грани примирения?
NB!
28.05.17
В Иркутске состоялся первый полет нового российского самолета МС-21
NB!
28.05.17
Два человека погибли во время паводков на Ставрополье
NB!
28.05.17
Что сказал Христос: исполняющий волю Отца оправдан сразу
NB!
28.05.17
Большая вода и «бедные» чиновники: главное в Омской области
NB!
28.05.17
Трамп не одобрил соглашение по климату, несмотря на давление союзников
NB!
28.05.17
Россия возрождает спутниковую систему обнаружения ракетных пусков
NB!
28.05.17
Газомоторное топливо отменит нефтяную зависимость?
NB!
28.05.17
«Высылка дипломатов из Эстонии — плевок в лицо Матвиенко»
NB!
28.05.17
Доигрались: «Польша пытается снизить напряженность в отношениях с РФ»
NB!
28.05.17
Кургинян: Демонизация СССР приведет к катастрофе в России
NB!
28.05.17
«Джеймс Бонд» Яна Флеминга: Как писать для удовольствия и стать классиком
NB!
27.05.17
The Daily Mail: «У АНБ есть убойный компромат на Трампа»