ЦБ РФ отозвал лицензии у 11 кредитных организаций, подозреваемых в легализации преступных доходов

Москва, 6 октября 2005, 15:21 — REGNUM  Центральный банк РФ в течение весны-лета 2005 г отозвал лицензии у 11 кредитных организаций, подозреваемых в легализации преступных доходов и ряде других нарушений. Об этом сообщил сегодня начальник департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что в результате проведенных мероприятий "в Московском регионе снизился в 4 раза объем операций по снятию со счетов денежных средств нерезидентами".

По его словам, по паспортам физических лиц-нерезидентов было незаконно изъято 101,2 млн долл и 18 млн евро.

По словам Мещерякова, один коммерческий банк попал в поле зрения оперативников, когда его руководители - уроженцы Палестины и Сирии, входившие в совет директоров, осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд руб.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.