Банк России отозвал лицензию у "Интерус-банка"

Москва, 10 августа 2005, 13:34 — REGNUM  Банк России отозвал с 10 августа 2005 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк развития гуманитарных программ "ИнтеРУС-БАНК". Об этом говориться в сообщении департамента внешних и общественных свзей Банка России, поступившем сегодня в ИА REGNUM

Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов.

В ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд.руб., 67 млн. долларов США и 6 млн.евро.

В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.

С 10 августа 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 09.08.2005 № ОД-474 в ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" приостановлены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.