Отозвана лицензия у банка "Деловая Москва"

Москва, 4 августа 2005, 11:30 — REGNUM  Центробанк отозвал банковскую лицензию у банка "Деловая Москва" за отмывание денег. Как говорится в сообщении ЦБ, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного применения к банку мер в порядке надзора. Банк "Деловая Москва" неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении ЦБ. Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Комитетом банковского надзора ЦБ было принято решение об отзыве лицензии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.