Гражданин Китая организовал лжебанк в Благовещенске

Благовещенск, 27 июля 2005, 10:34 — REGNUM  142 миллиона рублей незаконно перевел из России в Поднебесную гражданин КНР. По факту его незаконной банковской деятельности в Амурской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Елена Кондратьева, с февраля по май 2005 года некий Лу Шао Хуа, выдавая себя за представителя Сельскохозяйственного банка КНР, оперировал вкладами физических лиц - как своих сограждан, так и россиян. Этим Лу Шао Хуа занимался в арендованном у Благовещенского филиала банка "Дальневосточное ОВК" кабинете. На его дверях имелась картонная табличка с надписью на китайском языке, которая указывала, что здесь Сельскохозяйственный банк КНР осуществляет переводы денежных средств в Китай.

Получив от 150 граждан КНР и 11 граждан РФ 142 миллиона рублей, Лу Шао Хуа перевел деньги в Китай через собственные валютные счета, открытые в 5 банках Благовещенска. Прокуратура Амурской области считает, что предприимчивый китаец получил около 5 миллионов долларов незаконного дохода. Начальник следственного управления областной прокуратуры Александр Щербаков полагает, что у клиентов лжебанкира могут возникнуть проблемы с возвращением своих денег - принимая переводы, Лу Шао Хуа не соблюдал необходимые процедуры по оформлению средств.

За осуществление банковской деятельности без лицензии Лу Шао Хуа грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.02.17
The Strategist: Турция при Эрдогане идет к султанату?
NB!
28.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 февраля
NB!
28.02.17
Картина суицидов в Казахстане: что осталось в тени «Синего кита»
NB!
28.02.17
«Америка — последний преемник Иерусалима, Афин и Рима». Что теперь?
NB!
28.02.17
В Москве ребенок умер после отказа в госпитализации — СМИ
NB!
28.02.17
В три раза снизилась доля готовых поддержать Навального — соцопрос
NB!
28.02.17
«Рубль: оснований для роста нет»
NB!
28.02.17
Украинские ВМС не брезгуют устаревшими кораблями
NB!
28.02.17
«От нефти ожидают выхода к $60»
NB!
28.02.17
Китай испытал новейший ударный беспилотник
NB!
28.02.17
Сеул обращался к Москве в ходе расследования убийства Ким Чон Нама — СМИ
NB!
28.02.17
В ООН прокомментировали признание Москвой паспортов ДНР и ЛНР
NB!
28.02.17
«Газпром» назвал цену на газ для ЕС в 2017 году
NB!
28.02.17
Global Times: Китай не колонизирует Африку, а развивает
NB!
28.02.17
Госдеп США удалил свое поздравление с «Оскаром» иранцу Асгару Фархади
NB!
28.02.17
«Мы видим начало конца Украины»
NB!
28.02.17
Global Times: Индия и КНР должны вместе выстраивать «постамериканский мир»
NB!
28.02.17
Полиция Сальвадора расследует убийство бегемота
NB!
28.02.17
Наводнение в Чили: 1,4 млн домов остаются без водоснабжения
NB!
28.02.17
Минобороны сформировало в Подмосковье авиадивизию особого назначения
NB!
27.02.17
The Times: «Путин не пойдет на досрочные выборы»
NB!
27.02.17
Цивилизационный кризис Запада и глобальные соседи США