Сотрудники немецкого банка подозреваются в отмывании денег российских компаний

Весь мир, 26 июля 2005, 03:20 — REGNUM  25 июля пресс-служба немецкого банка "Commerzbank" сообщила, что в отношении пяти его бывших и действующих сотрудников проводятся следственные мероприятия по подозрению в отмывании денег российских телекоммуникационных компаний. Их имена не называются.

Полиция начала расследование еще весной 2004 года. По данным немецкой и швейцарской прокуратуры, занимающихся расследованием дела, крупные денежные активы российских телекоммуникационных компаний через подставные фирмы и фальшивые контракты были выведены за рубеж. Затем через иностранные инвестиционные фонды эти средства были вложены в другие российские компании. Как сообщает Лента. Ру., "Commerzbank" может оказаться причастным к делу об отмывании денег через одну их своих дочерних компаний, зарегистрированных в Люксембурге, которая совершала операции на территории России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail