Минфин утвердил порядок проверки ювелирных организаций

Москва, 25 июля 2005, 18:27 — REGNUM  Министерство финансов утвердило порядок проведения органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгметаллов, камней, ювелирных изделий из них и лома, требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минфина, соответствующий приказ подписал 21 июля глава министерства Алексей Кудрин.

Исполнение организациями, состоящими на учете в государственных инспекциях пробирного надзора, требований законодательства о противодействии "отмыванию" преступных доходов контролирует Пробирная палата при Минфине РФ. Также проверки проводят и госинспекции пробирного надзора в рамках своей компетенции.

Проверки проводятся на основании распоряжений, подписанных руководителем Пробирной палаты или его заместителем, либо начальником госинспекции или его заместителем, если проверка проводится госинспекцией.

В организациях, в частности, проверяются наличие правил внутреннего контроля, а также должностного лица, ответственного за соблюдение этих правил; внутренние документы, позволяющие оценить состояние внутреннего контроля; соблюдение требований закона по идентификации лица (клиента), находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также о предпринимаемых мерах по установлению и идентификации выгодоприобретателей. Также проверяется соблюдение требований закона по документальному фиксированию сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, соблюдение порядка направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов. Проверяется и обеспечение конфиденциальности информации о клиентах организации и проводимых ими операциях.

Контроль за устранением обнаруженных нарушений может проводиться в рамках повторной проверки.

Пробирная палата направляет предложения в ФСФМ либо в ее территориальные органы о привлечении к ответственности должностных лиц и юрлиц, допустивших нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Минфин также утвердил положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций. В соответствии с документом, правила согласовывают госинспекции пробирного надзора, куда они должны предоставляться в двух экземплярах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.03.17
Кургинян: Запрещая обсуждение, власть развязывает руки «навальным»
NB!
29.03.17
Кургинян о власти: Система работает против лидера
NB!
29.03.17
Акции 26 марта: Когда сначала запрещают, потом позволяют — система рушится
NB!
29.03.17
Россия снаружи: брендинг изменит ситуацию?
NB!
29.03.17
Украину могут отстранить от «Евровидения» из-за ситуации с Самойловой
NB!
29.03.17
«США нужно менять курс в Азии, иначе велика вероятность войны с Китаем»
NB!
29.03.17
«Ситуация в школе — самая главная проблема», — о причинах протеста 26 марта
NB!
29.03.17
Кургинян: Гражданское общество не отдаст государство под снос «навальным»
NB!
29.03.17
Родители не хотят воспитывать своих детей — «мы получили последствия»
NB!
29.03.17
«Пока мы ничего не предложим молодежи, будет побеждать Навальный»
NB!
29.03.17
Первый пошел? Ливан может сделать ставку на создание гражданской нации
NB!
29.03.17
«Патриотического движения на улице нет»
NB!
29.03.17
Почему Эрдоган заговорил о распаде Турции
NB!
29.03.17
Правительство не может привезти хлеб. Промышленность стоит
NB!
29.03.17
Corrierre della Sera: «Русским нужна разделенная Европа»
NB!
29.03.17
Немецкий политик в Крыму: «Если я на Украине, пусть Аваков меня арестует»
NB!
29.03.17
Порты: белорусские грузы увязли в Прибалтике
NB!
29.03.17
Госдуме предлагают ввести конфискацию для близких коррупционеров
NB!
29.03.17
Шотландия: возвращение к независимости
NB!
29.03.17
Рогозин предложил латвийскому депутату навредить РФ, отморозив уши
NB!
29.03.17
Идею принять ДНР и ЛНР в состав России поддерживают 24% граждан: опрос
NB!
29.03.17
Strategist: Канберра должна сохранять сделку с Ираном вопреки США и Израилю