Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Дальсвязь"

Владивосток, 14 июня 2005, 11:00 — REGNUM  Сегодня, 14 июня 2005 года во Владивостоке состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Дальсвязь".

В работе собрания приняли участие 454 акционера и их представителя, в том числе владельцы АДР, обладающие в совокупности 81 367 362 голосами, что составляет 85,13% от числа голосующих (обыкновенных) акций.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении общественных связей ОАО "Дальсвязь", акционеры общества приняли следующие решения:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества и распределение прибыли за отчётный 2004 финансовый год;

2. Выплатить дивиденды по итогам деятельности общества за 2004 год: по обыкновенным акциям в размере 1,20 рублей на одну акцию в денежной форме в срок с 1 июля по 15 декабря 2005г., по привилегированным акциям в размере 3,61 рублей на одну акцию в денежной форме в срок с 1 июля по 13 августа 2005г.

3. Утвердить совет директоров общества в составе (11 мест): Михаил Алексеев - помощник министра информационных технологий и связи РФ (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Виталий Слизень - директор департамента государственной политики в области инфокоммуникационных технологий Мининформсвязи РФ (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Евгений Чечельницкий - зам. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Сергей Кузнецов - первый зам. ген. директора ОАО "Связьинвест" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Надежда Филиппова - исп. директор - директор департамента управления человеческими ресурсами ОАО "Связьинвест" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Сергей Орлов - исп. директор - директор департамента международного сотрудничества ОАО "Связьинвест" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Валерий Дегтярев - ген. директор ЗАО "Профессиональные коммуникации" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Игорь Репин - зам. исп. директора Ассоциации по защите прав инвесторов (кандидатура предложена Red Hand Investment Ltd); Владимир Дудченко - глава аналитического отдела Московского представительства компании NCH Advisors Inc (кандидатура предложена Lindsell Enterprises Limited совместно с компаниями Nahas Enterprises Limited, ABSI Enterprises Limited, Quorum Fund Limited, Nikitas Brokerage Limited, Ravenskourt Holdings Limited, ООО "Управляющая компания Альфа-Капитал"); Жан-Луи Тови (Jean-Louis Tauvy) - MULTEK (Франция) - финансовый советник западных инвестиционных фондов (кандидатура предложена Kalchuga Ltd, Kalchuga Management Limited); Михаил Кобищанов - советник по макроэкономическим вопросам компании "Даймонд Кэпитал Менеджмент" (кандидатура предложена Lodgen Trading Limited RCL Investments, Inc).

4. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Людмила Аржанникова - гл.специалист департамента электрической связи ОАО "Связьинвест" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Елена Козырева - гл. специалист департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Связьинвест" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Ольга Королева - главный бухгалтер ОАО "Связьинвест" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Татьяна Новак - начальник отдела департамента корпоративного управления ОАО "Связьинвест" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест"); Вячеслав Чарковский - гл. специалист департамента бухгалтерского учета ОАО "Связьинвест" (кандидатура предложена ОАО "Связьинвест").

5. Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию "Эрнст энд Янг".

Также годовое собрание акционеров ОАО "Дальсвязь" рассмотрело вопросы по внесению изменений и дополнений в устав, положение о совете директоров, Положение о порядке проведения общего собрания акционеров и определение размера вознаграждения членам совета директоров общества.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.