США подозревают два латвийских банка в "отмывании денег"

Рига, 24 апреля 2005, 16:18 — REGNUM  Сеть по предотвращению финансовых преступлений государственной кассы США выделила два латвийских банка - VEF banka и Multibanka - как структуры, которые вызывают опасения в связи с возможным "отмыванием денег". Между тем, заподозренные банки имеют косвенное отношение к российскому бизнесу, и, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в конце текущей недели на очередное разоблачение откликнулись практически все латвийские СМИ.

"Ничего конкретного в нем нет, - пишет 22 апреля газета "Час". - Тем не менее, было предложено запретить открывать, содержать или администрировать корреспондентские счета в упомянутых латвийских банках. Цель - "защитить финансовую систему США от злоумышленного использования". В специальном сообщении подчеркивается, что эти меры никак не обращены против латвийской финансовой системы в целом". Как отмечает "Час", представители VEF banka и Multibanka отрицают, что в них отмывались деньги, а президент Ассоциации коммерческих банков Латвии Теодор Тверийонс считает, что подозрения американской стороны окончательно рушат репутацию этих банков.

В свою очередь газета Diena приводит мнение руководителя бюро премьер-министра республики Юргиса Лиепниекса, который полагает, что подобные заявления регулятора финансового рынка США фактически приведут к прекращению деятельности этих банков на рынке иностранных и внутрилатвийских межбанковских операций. Правда, по словам руководителя бюро главы правительства, банки еще могут переубедить американский регулятор, доказав, что оснований для обвинений в "отмывании денег" на самом деле нет, либо же оспорить его решение в суде США. По данным Лиепниекса, оба упомянутых банка не играют значительной роли на внутригосударственном рынке Латвии, и число местных клиентов у них было небольшим. Между тем, как отмечает Diena, в совете Multibanka работает руководитель компании Latvijas Naftas tranzīts Владимир Соломатин, до 2004 года в нем также работал предприниматель Гунтис Индриксонс (в прошлом начальник 7-го отделения 5-го отдела КГБ ЛССР, а ныне совладелец холдинга Skonto, - ИА REGNUM), а заместителем председателя правления VEF banka является Юрис Савицкис, который одновременно представлен и в совете компании Latvijas gāze (Латвийский газ).

Таким образом, "разоблаченные банки" имеют косвенное отношение к российским энергоресурсам и транзиту через Латвию российских нефтепродуктов. Напомним, Latvijas Naftas tranzīts наряду с Латвийским государством является крупнейшим собственником АО Ventspils nafta - 49% акций, которое осуществляет нефтяной транзит России через крупнейший в Латвии Вентспилский порт. В свою очередь сам Владимир Соломатин признался уже газете "Телеграф": "Не секрет, что деятельность Multibanka не ограничивается только Латвией, но включает целый ряд стран бывшего СССР. И не секрет, что во многих странах недостаточно отработаны рыночные механизмы и законодательство. Поэтому, может быть, какие-то сделки могут попадать в разряд сомнительных. Но я вас уверяю, что работники банка свято соблюдают латвийское законодательство и все инструкции относительно контроля над подозрительными сделками". Владимир Соломатин уверен, что никакие официальные обвинения банку не будут предъявлены. По данным "Телеграфа", в Multibanka предпринимателю принадлежит 19,68% акций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail