В Москве до 80% коммерческих организаций зарегистрированы на подставных лиц

Москва, 6 апреля 2005, 14:15 — REGNUM  В настоящее время около половины коммерческих организаций в России зарегистрированы на подставных лиц. В Москве эта цифра достигла 70-80%. Из 960 тыс. зарегистрированных в городе организаций, около 600 тыс. - не отчитываются о жизненно хозяйственном деятельности либо предоставляют полностью нулевую отчетность. Данные фирмы используются в различных схемах не только для уклонения от уплаты налогов, теневых финансовых схемах по незаконному возврату НДС по "лжеэкспорту", вывозу российских капиталов за рубеж, но и в сделках с недвижимостью, в различных мошеннических схемах Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУВД г. Москвы.

В связи с тем, что противодействие регистрации коммерческих организаций на подставных лиц и пресечение их деятельности признано в 2004 г. одним из приоритетных направлении деятельности налоговых органов, ГУВД г. Москвы организовало тесное взаимодействие с УФНС РФ по г. Москве. Благодаря организованному взаимодействию удалось предотвратить незаконную регистрацию в городе более 4 тыс. коммерческих организации, зарегистрированных на подставных лиц. Помимо этого, проведенными проверочными мероприятиями установлено, что около 40% подставных фирм используется в сфере строительства и отраслях ТЭК, 30% создается по заказу коммерческих банков, около 7% используется в сфере внешнеэкономической деятельности, остальные фирмы регистрируются под конкретные хозяйственные сделки.

Проведенная совместная с УФНС по г. Москве работа имела широкий общественный резонанс, и с мая 2004 г. количество подаваемых на регистрацию фирм снизилось более чем вдвое. Всего по дайной линии работы выявлено 52 преступления по ст. 171, 187, 201 УК РФ, из них - 36 раскрыто и лица привлечены к уголовной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.05.17
Азербайджан нарывается? Или отвлекает внимание?
NB!
24.05.17
США: «Русский след» пока не нашли, зато нашелся «агент Кремля»
NB!
24.05.17
Против самоубийств: Госдума поборется со смертельными играми
NB!
24.05.17
Грызня и пиар: зачем ограничили русский язык на телевидении Украины
NB!
23.05.17
«Трамп давит на ОПЕК в интересах нефтяников США»
NB!
23.05.17
Военно-стратегический пат Украины
NB!
23.05.17
«Цивилизованному миру пора договориться, кто такие террористы»
NB!
23.05.17
«Собянизация» Москвы: ничего нового
NB!
23.05.17
«Американцы ведут себя как жандармы»
NB!
23.05.17
Закарпатье: «инцидент венгерской ирреденты»
NB!
23.05.17
ФАС возбудила дела против Hewlett-Packard и Lenovo
NB!
23.05.17
Странные имена боевых систем: с подкруткой для шпиона
NB!
23.05.17
Военный Донбасс: ВСУ продвинулись на километр под Дебальцево
NB!
23.05.17
Святитель Николай Чудотворец как точка сборки Востока и Запада
NB!
23.05.17
Католики Франции поддержали Макрона, но Ле Пен это не отменяет
NB!
23.05.17
«Два высокопоставленных чиновника пошли против Трампа»
NB!
23.05.17
Борьба за пост свердловского губернатора: выборы или имитация
NB!
23.05.17
Минск на пороге перемен: экономика трещит по швам
NB!
23.05.17
Единство Евразии против китайской жадности
NB!
23.05.17
Приднестровье в блокаде: когда затянется петля?
NB!
23.05.17
Зачем Индии Арктика?
NB!
23.05.17
Окажется ли Азербайджан между трех огней?