Эксперт: "новость об аресте счетов бьет по имиджу опальных олигархов"

Тель-Авив, 26 Марта 2005, 08:36 — REGNUM  25 марта получил продолжение скандал вокруг крупнейшего израильского государственного банка Hapoalim. Выяснилось, что в люксембургском отделении банка заморожены счета российских бизнесменов. Местные чиновники уверяют, что счета принадлежат сразу нескольким российским олигархам. Прокуратура Люксембурга также собирается передать властям Израиля документы, обнаруженные в ходе обыска в офисе банка Sella Luxembourg, где находилась часть относящихся к делу Hapoalim счетов. В ближайшее время Люксембург направит в Израиль информацию о транзакциях, а также о лицах, которые могли быть вовлечены в незаконные сделки, совершенные через указанное отделение банка.

Израильский закон по борьбе с отмыванием капиталов запрещает вливание капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему страны. Каждый банк обязан сообщать в специальный орган, подведомственный министерству юстиции, о любой операции на сумму, превышающую $11,5 тыс, вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Нарушение закона грозит штрафом в $1 млн или тюремным заключением сроком до 10 лет. Комментируя пятничные новости из Люксембурга, владелец группы "Менатеп" Леонид Невзлин заявил "Газете.Ru": "Ко мне и компании это никакого отношения не имеет - никто из акционеров "Менатеп" никогда не имел и не имеет счетов в Люксембурге". На стороне российских олигархов (все они, за исключением Гадамака, числятся в международном розыске) выступил министр финансов Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал "бизнесменов из стран СНГ желанными гостями Израиля", а скандал вокруг банка "раздутым сверх всякой меры".

Ведущий аналитик Центра политической конъюнктуры Алексей Барских считает, что новость об аресте счетов бьет по имиджу опальных олигархов, но российская власть от этого только выигрывает.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.12.16
Искушение святым Антонием: католики Львова требуют от Украины вернуть свое
NB!
06.12.16
Прокуратура внесла представление главе Севастополя за ледяную блокаду
NB!
06.12.16
«Слабое место» челябинского губернатора и слухи об отставке
NB!
06.12.16
Путин назвал идиотским решение Литвы о запрете на въезд судьям из РФ
NB!
06.12.16
Проект «Айсберг»: осваивать Арктику в интересах РФ будут подводные роботы
NB!
06.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк II
NB!
06.12.16
Путин призвал не подвергать эрозии Конституцию РФ
NB!
06.12.16
Global Times: Китай не должен позволять Трампу пользоваться собой
NB!
06.12.16
Офицеры ВСУ проходят учебу в школах НАТО — хакеры «Спрут»
NB!
06.12.16
Отложено? Минтранс проведет беседы в Госдуме о платном въезде в города
NB!
06.12.16
NI: Противостояние СССР и США могло иметь альтернативный финал
NB!
06.12.16
«Предложение разрешить «скорым» таранить машины не пройдет в Госдуме»
NB!
06.12.16
Рейтинг открытости министерств и ведомств в России
NB!
06.12.16
EAF: Австралия должна вернуться к серьезной внешней политике
NB!
06.12.16
«Я возвращаюсь». Фанфары и аплодисменты. Гагик Царукян
NB!
06.12.16
«Полтавченко в вопросе о судьбе цирка выбрал интересы Мединского»
NB!
06.12.16
В России выросла доля заемщиков с крупными кредитами
NB!
06.12.16
Дисквалифицированной за допинг Степановой дали премию за «правду»
NB!
06.12.16
Долг перед РФ — последний гвоздь в гроб режима Порошенко: обзор экономики
NB!
06.12.16
The Strategist: ЕС движется к большей стратегической автономии
NB!
06.12.16
Раскол в Европе все сильней: с кем иметь дело России?
NB!
06.12.16
«Украинским силовикам пора распроститься с иллюзиями, что время все сотрет»