В "Апоалиме" замораживают счета (Израиль)

Тель-Авив, 14 марта 2005, 14:17 — REGNUM  По распоряжению суда были заморожены 180 счетов, открытых клиентами указанного отделения банка "Апоалим", на которых в сумме находится 376 млн. долларов. Суд также продлил арест 11 сотрудников отделения, остальные задержанные были освобождены под домашний арест. Среди тех, кто остается за решеткой - Моти Коэн, бывший директор отделения, Яаков Свердлик и Алик Ледер, в ведение которых входила работа со странами СНГ, а также Далья Кайзерман и Давид Абутбуль, отвечавшие за французское направление деятельности банка. Схема, использованная при отмывке денег, по-прежнему не разглашается. Судя по имеющейся информации, "прачечную" в банке организовали сами бизнесмены, тогда как вина служащих сводится к тому, что они в обход должностных инструкций и закона "О запрете на отмывание денег", не сообщали о незаконных операциях клиентов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.04.17
«Сотни миллиардов вложены в предприятия, несущие смерть, голод, разорение»
NB!
23.04.17
Евангелие от Иоанна: верую, ибо логично
NB!
23.04.17
«Жизнь Чернышевского». Первая серия
NB!
23.04.17
«Через 3-5 лет в Киргизии инакомыслящим не будет места»
NB!
23.04.17
Административное здание горит в Санкт-Петербурге
NB!
23.04.17
Гуманитарное воссоединение: ДНР оказывает помощь жителям Донецкой области
NB!
23.04.17
Отменяет ли война необходимость выживать?
NB!
23.04.17
Как Советский Союз помог Китаю перед войной
NB!
23.04.17
США и КНДР создали самую горячую точку. Градус риторики пугающе нарастает
NB!
23.04.17
Что скрывает клоунская маска? Памяти Чарли Чаплина
NB!
23.04.17
Клад Канарских островов
NB!
23.04.17
Религия антисоветизма: бездна злобы и невежества
NB!
23.04.17
Как Ницца пережила трагедию теракта и президентскую гонку: фоторепортаж
NB!
23.04.17
Глава Минфина США: Налоговая реформа Трампа вызовет проблемы в бюджете
NB!
23.04.17
Иран идёт через Кавказ
NB!
23.04.17
Украина ввела водную блокаду ЛНР
NB!
23.04.17
Захарченко: Выборы во Франции изменят судьбу Минских соглашений
NB!
23.04.17
Меланья Трамп наградила поддерживающую Асада монахиню
NB!
23.04.17
Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
NB!
23.04.17
Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России
NB!
23.04.17
Великий драматург при великой королеве в великое время
NB!
22.04.17
Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР