В "Апоалиме" замораживают счета (Израиль)

Тель-Авив, 14 марта 2005, 14:17 — REGNUM  По распоряжению суда были заморожены 180 счетов, открытых клиентами указанного отделения банка "Апоалим", на которых в сумме находится 376 млн. долларов. Суд также продлил арест 11 сотрудников отделения, остальные задержанные были освобождены под домашний арест. Среди тех, кто остается за решеткой - Моти Коэн, бывший директор отделения, Яаков Свердлик и Алик Ледер, в ведение которых входила работа со странами СНГ, а также Далья Кайзерман и Давид Абутбуль, отвечавшие за французское направление деятельности банка. Схема, использованная при отмывке денег, по-прежнему не разглашается. Судя по имеющейся информации, "прачечную" в банке организовали сами бизнесмены, тогда как вина служащих сводится к тому, что они в обход должностных инструкций и закона "О запрете на отмывание денег", не сообщали о незаконных операциях клиентов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail