Дело об отмывании денег набирает обороты (Израиль)

Тель-Авив, 14 марта 2005, 13:47 — REGNUM  Продолжается расследование о злоупотреблениях, которые происходили в отделении банка "Апоалим" в Тель-Авиве. "Отмывали" сотни миллионов долларов, добытых незаконным путем. Напомним, что дело началось более года назад во время плановой проверки, которую проводили в Тель-Авивском отделении №535 банка "Апоалим", расположенном на улице Ха-Яркон, инспекторы по надзору за банковской деятельностью. У них возникли подозрения, что служащие отделения нарушали закон о запрете на отмывание капитала. К тайному расследованию подключилась полиция. 6 марта сотрудники управления полиции по расследованию международных преступлений задержали 22 служащих отделения, а также провели выемку документации и изъятие электронных носителей информации. В настоящее время все задержанные уже допрошены.

Начальник управления Амихай Шай провел пресс-конференцию, на которой сообщил журналистам, что служащие отделения №535 не сообщали о поступлении на счета огромных сумм в долларах из нескольких государств мира, то есть нарушали закон о запрете на отмывание капитала. По данным полиции, эти средства были получены незаконным путем. Деньги, пробыв некоторое время на счетах в "Апоалиме", легализовались, затем переводились обратно за рубеж. Размах, с которым действовали банковские служащие, заставляет предположить, что речь идет об одной из крупнейших банковских махинаций в истории Израиля.

45 известных израильских предпринимателей, подозреваемых в причастности к этому преступлению, в ближайшие дни тоже будут приглашены для дачи показаний в полицию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
31.03.17
Кандидаты меняют партии. Цинизм или практичность?
NB!
31.03.17
Кто будет стабилизировать освобожденные от боевиков территории Сирии?
NB!
31.03.17
«Бей, любимый»: Глава МИД Латвии «не видит» беспредела солдат НАТО
NB!
31.03.17
Реальность против Украины — 6:0
NB!
31.03.17
Как два генерала НАТО террористов обсуждали
NB!
31.03.17
Сирийская оппозиция не приемлет участия Башара Асада в будущем Сирии
NB!
31.03.17
Прокуратура Южной Кореи арестовала экс-президента Пак Кын Хе
NB!
30.03.17
«Вокруг России возвели электронный железный занавес»
NB!
30.03.17
«США предупреждают Италию о вмешательстве России в предстоящие выборы»
NB!
30.03.17
Берлин и НАТО: «Германия останется страной с ограниченным суверенитетом»
NB!
30.03.17
Донбасс за сутки: ВСУ выделит «Айдару» новые участки для мародерства
NB!
30.03.17
Россия—НАТО: «США заинтересованы лишь в диалоге всадника с лошадью»
NB!
30.03.17
Работающие финны выстраиваются в очереди за бесплатной едой
NB!
30.03.17
«Нефтегазовый спор могут разрешить теперь только лично Путин и Лукашенко»
NB!
30.03.17
Рождение новой Британской империи
NB!
30.03.17
The Telegraph: «Путин начинает освоение Арктики с установки систем ПВО»
NB!
30.03.17
«Война за сельхозземли Ставрополья разрушает крупные хозяйства»
NB!
30.03.17
Путин напомнил президенту Исландии, что его страна многим обязана СССР
NB!
30.03.17
Глава Финляндии решил узнать, как выглядит мир с точки зрения Путина
NB!
30.03.17
Киев — Польше, Словакии и Румынии: «Грузия научит ВСУ воевать в горах»
NB!
30.03.17
«Дефицит госбюджета вырос на 50% из-за блокады»: обзор экономики Украины
NB!
30.03.17
Порошенко: Я отдал приказ о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля