Кировскую область посетили специалисты по финансовому мониторингу

Уфа, 13 февраля 2005, 11:12 — REGNUM  Начальник отдела Управления финансового мониторинга ПФО Елена Никулина прибыла в Киров для проведения обучающего семинара, посвященного изменениям в законодательстве, расширившим круг предприятий, подлежащих финансовому мониторингу. Согласно осеннему решению депутатов Государственной думы, в сферу контроля попали "перспективные", с точки зрения легализации преступных денежных средств, агентства недвижимости. Кировские риэлторы должны встать на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу и осуществлять программу внутреннего контроля - сообщать о финансовых операциях, превышающих определенную сумму, о сомнительных сделках. Учитывая то, что применение нового законодательства требует определенных разъяснений и в целях правовой поддержки предпринимательства, Координационным советом торгово-промышленных палат ПФО было принято решение совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу Приволжского федерального округа проводить обучающие семинары в регионах. Кировская область стала первым регионом, которую посетили специалисты данной службы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей Вятской ТПП, в семинаре приняли участие 13 риэлтерских фирм, в то время как только по городу Кирову зарегистрировано около 100 организаций, оказывающих подобные услуги. Е. Никулина так прокомментировала этот факт: "Предприниматели обязаны знать о последствиях невыполнения закона: от административных (штраф от 50 до 500 тысяч рублей для юридических лиц), до уголовных. Например, в Ульяновске уже заведено 20 дел. Но самое главное - осознавать, что предназначение этого закона - не создать новые административные барьеры, а противостоять терроризму, проявления которого мы видим все чаще в нашей стране".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.