Кировскую область посетили специалисты по финансовому мониторингу

Уфа, 13 Февраля 2005, 11:12 — REGNUM  Начальник отдела Управления финансового мониторинга ПФО Елена Никулина прибыла в Киров для проведения обучающего семинара, посвященного изменениям в законодательстве, расширившим круг предприятий, подлежащих финансовому мониторингу. Согласно осеннему решению депутатов Государственной думы, в сферу контроля попали "перспективные", с точки зрения легализации преступных денежных средств, агентства недвижимости. Кировские риэлторы должны встать на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу и осуществлять программу внутреннего контроля - сообщать о финансовых операциях, превышающих определенную сумму, о сомнительных сделках. Учитывая то, что применение нового законодательства требует определенных разъяснений и в целях правовой поддержки предпринимательства, Координационным советом торгово-промышленных палат ПФО было принято решение совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу Приволжского федерального округа проводить обучающие семинары в регионах. Кировская область стала первым регионом, которую посетили специалисты данной службы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей Вятской ТПП, в семинаре приняли участие 13 риэлтерских фирм, в то время как только по городу Кирову зарегистрировано около 100 организаций, оказывающих подобные услуги. Е. Никулина так прокомментировала этот факт: "Предприниматели обязаны знать о последствиях невыполнения закона: от административных (штраф от 50 до 500 тысяч рублей для юридических лиц), до уголовных. Например, в Ульяновске уже заведено 20 дел. Но самое главное - осознавать, что предназначение этого закона - не создать новые административные барьеры, а противостоять терроризму, проявления которого мы видим все чаще в нашей стране".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.12.16
Голодомор для «тунеядцев и паразитов»
NB!
04.12.16
Горькое вино мудрости Омара Хайяма
NB!
03.12.16
Иран может «заморозить» соглашение по атому из-за санкций США
NB!
03.12.16
Переобувание Додона: зачем глава Молдавии отказывается от «пророссийскости»
NB!
03.12.16
Реставрация: вот как надо работать!
NB!
03.12.16
Чудесное спасение в чемпионате Испании. «Барселона»—«Реал» 1:1
NB!
03.12.16
Власти Крыма: Решение Украины об аресте «скифского золота» ничего не значит
NB!
03.12.16
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
NB!
03.12.16
Калужские следователи раскрыли тайну разбившегося бомбардировщика
NB!
03.12.16
Прорвется ли «Турецкий поток» в Европу
NB!
03.12.16
Из Белоруссии депортировали гражданина РФ – директора минского «Торпедо»
NB!
03.12.16
Лавров отреагировал на решение США ограничить военное сотрудничество с РФ
NB!
03.12.16
Российские саперы прибыли в Сирию для разминирования Восточного Алеппо
NB!
03.12.16
Лавров назвал условие для решения территориального спора вокруг Курил
NB!
03.12.16
Стали известны подробности гибели космического грузовика «Прогресс»
NB!
03.12.16
Польша очень встревожена ситуацией на Украине
NB!
03.12.16
«Большой брат» уже здесь: в Британии отменили право на личную жизнь
NB!
03.12.16
Банк России опроверг сообщения о краже 2 млрд рублей с его счетов
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея
NB!
03.12.16
СМИ: хакеры похитили со счетов Банка России 2 млрд рублей
NB!
03.12.16
СМИ: после президентства Обама хочет уйти в медиабизнес