Кировскую область посетили специалисты по финансовому мониторингу

Уфа, 13 февраля 2005, 11:12 — REGNUM  Начальник отдела Управления финансового мониторинга ПФО Елена Никулина прибыла в Киров для проведения обучающего семинара, посвященного изменениям в законодательстве, расширившим круг предприятий, подлежащих финансовому мониторингу. Согласно осеннему решению депутатов Государственной думы, в сферу контроля попали "перспективные", с точки зрения легализации преступных денежных средств, агентства недвижимости. Кировские риэлторы должны встать на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу и осуществлять программу внутреннего контроля - сообщать о финансовых операциях, превышающих определенную сумму, о сомнительных сделках. Учитывая то, что применение нового законодательства требует определенных разъяснений и в целях правовой поддержки предпринимательства, Координационным советом торгово-промышленных палат ПФО было принято решение совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу Приволжского федерального округа проводить обучающие семинары в регионах. Кировская область стала первым регионом, которую посетили специалисты данной службы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей Вятской ТПП, в семинаре приняли участие 13 риэлтерских фирм, в то время как только по городу Кирову зарегистрировано около 100 организаций, оказывающих подобные услуги. Е. Никулина так прокомментировала этот факт: "Предприниматели обязаны знать о последствиях невыполнения закона: от административных (штраф от 50 до 500 тысяч рублей для юридических лиц), до уголовных. Например, в Ульяновске уже заведено 20 дел. Но самое главное - осознавать, что предназначение этого закона - не создать новые административные барьеры, а противостоять терроризму, проявления которого мы видим все чаще в нашей стране".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
NB!
24.04.17
Что понимают под безопасностью польские СМИ
NB!
23.04.17
День памяти армянской катастрофы
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
NB!
23.04.17
Белорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
NB!
23.04.17
Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции
NB!
23.04.17
Пасха – переход к новому измерению
NB!
23.04.17
Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
NB!
23.04.17
Турецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
NB!
23.04.17
«Сотни миллиардов вложены в предприятия, несущие смерть, голод, разорение»
NB!
23.04.17
Евангелие от Иоанна: верую, ибо логично
NB!
23.04.17
«Жизнь Чернышевского». Первая серия
NB!
23.04.17
«Через 3-5 лет в Киргизии инакомыслящим не будет места»