"АКА Банк" наказан за нарушение "противоотмывочного" закона

Москва, 10 февраля 2005, 03:00 — REGNUM  Банк России отозвал лицензию у "АКА Банка". Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", пишет ЦБ.

За ноябрь - декабрь "АКА Банк" выдал узкому кругу физлиц-нерезидентов 67 млрд руб. и $289 млн наличными при общем объеме привлеченных вкладов 1,6 млн руб., сообщает "AK&M".

"АКА Банк" в нарушение требований закона о противодействии отмыванию доходов не идентифицировал своих клиентов, получающих из кассы банка суммы в особо крупных размерах, не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами "необычных сделок" характеру их уставной деятельности, несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций, отмечает ЦБ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.