Эстония усиливает борьбу с "отмыванием денег"

Таллин, 3 февраля 2005, 14:49 — REGNUM  Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Департамента полиции Эстонии, в прошлом году у различных финансовых учреждений Эстонии, подозреваемых в "отмывании денег", было арестовано 9,5 миллионов крон. В тоже время разным физическим и юридическим лицам было сделано 515 предписаний.

По словам руководителя Центральной криминальной полиции ЦКП Лаури Табура (Lauri Tabur), с начала 2004 года, когда бюро по борьбе с отмыванием денег вошло в состав Центральной криминальной полиции, существенно усилилась его основная деятельность - подготовка и анализ материалов для следственных учреждений о подозреваемых на отмывание денег сделках.

В течение 2004 года бюро по борьбе с отмыванием денег ЦКП получило 1430 сообщений о подозрительных сделках. В 2003 году за тот же период было получено 1293 сообщения. Из полученных материалов в 29 случаях подозрение нашло подтверждение, и документы были переданы для дальнейшего контроля в следственные учреждения.

По состоянию на начало 2005 года в делопроизводстве ЦКП находится 10 уголовных дел, которые были возбуждены по признакам отмывания денег. Всего в вышеназванных делах было арестовано денег и имущества на сумму около 65 миллионов крон. Из них 50 миллионов было арестовано непосредственно бюро по борьбе с отмыванием денег. ЦКП отправило в прошлом году в суд по обвинению в отмывании денег 2 уголовных дела, по которым проходят 3 обвиняемых.

В планах бюро по борьбе с отмыванием денег на 2005 год - существенно повысить деятельность по надзору. Запланировано проводить контрольные рейды на предприятия, занимающиеся различными видами деятельности, для проверки исполнения требований по предотвращению отмывания денег. Так как эти требования действуют уже в течение пяти лет, то при выявлении их нарушений, планируется применять в полном объеме предусмотренные законом наказания.

В декабре 2004 года Департамент полиции и Налогово-Таможенный департамент заключили договор о сотрудничестве, который регулирует аспекты совместной работы, в том числе и по предотвращению "отмывания денег". На настоящий момент подготавливается более детальный план сотрудничества с Налогово-таможенным департаментом по предотвращению отмывания денег, после подписания которого, совместная работа должна стать еще эффективнее, отмечается в пресс-релизе Департамента полиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.02.17
«Рубль передумал слабеть»
NB!
21.02.17
Китайские власти: Птичий грипп мутировал и стал опасней
NB!
21.02.17
Косово подаст новую заявку на членство в ЮНЕСКО
NB!
21.02.17
Выделение бесплатной земли: «Вам гектар на Хоккайдо? Да пожалуйста!»
NB!
21.02.17
Выборы в Германии: ХДС/ХСС снова опережает СДПГ
NB!
21.02.17
Новая Антанта идёт на войну: Почему Германия создает ЕС-2?
NB!
21.02.17
Под видом «культурных центров» в Италии финансировались бордели для геев
NB!
21.02.17
После визита Пенса в ЕС на американском флаге стало больше звезд
NB!
21.02.17
Явка на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе составила 76%
NB!
21.02.17
Приднестровье: «Нас приглашают в мышеловку, даже не положив туда сыра»
NB!
21.02.17
Мюнхенская конференция: ни мира, ни войны
NB!
21.02.17
Эквадор: Ленин в шаге от победы в первом туре
NB!
21.02.17
«Шанхайцы» против «пекинцев»: как китайская элита борется за власть
NB!
21.02.17
Есть ли надежда у землян? Определит ли XXI век текст, «сделавший» век XX
NB!
21.02.17
О геях, влюбленных и бытовом национализме: Казахстан за неделю
NB!
21.02.17
В офисе партии Ле Пен проходят обыски
NB!
21.02.17
Какими видят президентские выборы 2018 года в Кремле?
NB!
20.02.17
Катастрофа Boeing MH17 спустя два года / 3
NB!
20.02.17
Глава МИД Молдавии дезавуировал антинатовскую риторику президента Додона
NB!
20.02.17
Гражданская война на Украине — главное за сегодня
NB!
20.02.17
В Приднестровье будут отмечать день начала отражения агрессии Молдавии
NB!
20.02.17
Трудовой коллектив Пулковской обсерватории потребовал отставки директора