Москва, 1 июля, 2002, 10:17 — ИА Регнум. 28 июня состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО "АК "Транснефть".

В пресс-службе "Транснефти" корреспонденту "Вслух.Ру" сообщили, что собрание рассмотрело следующие вопросы: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "АК "Транснефть", а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков компании по результатам финансового года;

о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО "АК "Транснефть";

об утверждении устава ОАО "АК "Транснефть" в новой редакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 г. № 120-ФЗ "О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах";

об утверждении внутренних документов ОАО "АК "Транснефть", регулирующих деятельность его органов;

об избрании членов совета директоров ОАО "АК "Транснефть"; об избрании членов ревизионной комиссии компании; об утверждении аудитора ОАО "АК "Транснефть".

В собрании участвовали акционеры согласно списку, составленному на основании данных реестра по состоянию на 17 мая 2002 года.

Состоявшееся 28 июня общее собрание акционеров "Транснефти" признало работу компании за 2001 год удовлетворительной и утвердило годовой отчет, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков.

В пресс-службе "Транснефти" сообщили, что прибыль по итогам года, а также неиспользованная прошлых лет, всего в сумме 14 020 млн рублей распределена следующим образом:

на выплату дивидендов по итогам 2001 года - 2 668 млн рублей;

на финансирование выплаты дивидендов по итогам 2000 года, не перекрытых источниками финансирования, - 1 599 млн рублей;

на финансирование капитальный вложений 2001 года, не перекрытых источниками финансирования, - 3 929 млн рублей;

на производственное развитие и иные аналогичные мероприятия по созданию нового имущества - 11 264 млн рублей;

на погашение кредитов в 2002 году - 573 млн рублей;

на погашение инвестиционных кредитов в 2003 году - 5 250 млн рублей.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "АК "Транснефть" приняло решение выплатить дивиденды по акциям компании в сумме 2 668 150 тыс рублей. По обыкновенным акциям (4 664 627 штук) будет выплачено 1 272 416 тыс. рублей, или по 272,78 рубля за каждую акцию; по привилегированным (1 554 875 штук) - 1 395 733 тыс рублей, или по 897,65 рубля за каждую.

В пресс-службе "Транснефти" сообщили, что собрание определило также срок выплаты дивидендов по акциям - не позднее 31 декабря 2002 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "АК "Транснефть" утвердило новую редакцию устава и внутренних документов компании, регулирующих деятельность его органов, - положений об общем собрании акционеров, совете директоров, правлении, ревизионной комиссии.

В пресс-службе компании сообщили Устав "Транснефти" изменен в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах". Так, получили новую редакцию положения, касающиеся компетенции и полномочий общего собрания и совета директоров, установлена норма, регулирующая деятельность коллегиального исполнительного органа (правления). В новой редакции устава в соответствии с федеральным законом существенно изменена терминология по вопросам сделок.

В статью 7 устава внесены изменения по следующим видам деятельности компании:

транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;

эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;

хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

реализация нефти, газа и продуктов их переработки.

Новой редакцией устава также установлено, что общее собрание акционеров утверждает аудитора компании.

Как предусмотрено российским законодательством, ранее проект устава был согласован с министерствами имущественных отношений и энергетики, рассмотрен на заседании совета директоров компании.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "АК "Транснефть" избрало новый состав совета директоров компании, выдвинутый Министерством имущественных отношений Российской Федерации. Членами совета директоров избраны:

Вайншток С.М - президент ОАО "АК "Транснефть";

Данилов-Данильян А.В. - начальник экономического управления Президента Российской Федерации;

Коршунов Александр Викторович - начальник управления Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации;

Медведев Ю.М. - заместитель министра имущественных отношений Российской Федерации;

Станев В.С. - заместитель министра энергетики Российской Федерации;

Тихонов А. В. - руководитель департамента министерства имущественных отношений Российской Федерации;

Тропко Л.А. - первый заместитель министра энергетики Российской Федерации;

Христенко В.Б. - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

Шаронов А.В. - заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

На состоявшемся в тот же день первом заседании совета директоров его председателем избран В.Б. Христенко.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "АК "Транснефть" избрало новый состав ревизионной комиссии компании, выдвинутый министерством имущественных отношений Российской Федерации.

В пресс-службе "Транснефти" сообщили, что членами комиссии избраны:

Аракелян А.М. - руководитель департамента министерства энергетики Российской Федерации;

Кукушкин В.К. - начальник управления министерства энергетики Российской Федерации;

Торопов С.В. - руководитель департамента министерства имущественных отношений Российской Федерации.

Годовое общее собрание ОАО "АК "Транснефть" приняло решение утвердить аудитором компании на 2002 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Ранее в установленном законом порядке "ПрайсвотерхаусКуперс" участвовало в проводимом "Транснефтью" открытом конкурсе по выбору аудитора и набрало наибольшее количество баллов.

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" - одна из крупнейших консультационных и аудиторских фирм, она имеет отделения в 134 странах. Наряду с "Транснефтью" ее клиентами являются многие российские и транснациональные нефтегазовые компании.