В Армении будут бороться с финансированием терроризма на государственном уровне

Ереван, 12 января 2005, 12:50 — REGNUM  Президент Армении Роберт Кочарян подписал сегодня принятый ранее Национальным Собранием страны закон "О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Таким образом, в Армении вперые на законодательном уровне определяется понятие "финансирование терроризма" и вводятся в действие реальные механизмы, для недопущения этого явления.

Напомним, что закон был принят парламентом Армении в середине декабря прошлого года. Согласно документу, поступающие в Армению частные трансферты, не превышающие 5 млн. драмов (порядка $10 тысяч) не попадают в категорию подозрительных. Не подлежит передаче уполномоченному органу в структуре Центробанка и информация о купле-продаже недвижимости на сумму, не превышающую 50 млн драмов (порядка $100 тысяч).

Закон не позволяет следственным органам без соответсвующей санкции суда получать у банков информацию, содержащую банковскую тайну. Не будут считаться сомнительными банковские счета, открыте гражданами Армении до 1 июля 2005 года. В то же время, соответсвующий орган ЦБ уполномочен заниматься сбором и обменом информацией о фактах отмывания денег и финансирования терроризма, а также передачей этих данных в компетентные органы и международные организации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.05.17
Пентагон: Война в Донбассе продолжится в 2018 году
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 мая
NB!
24.05.17
«Галицийская девиантсность стала общенациональной идеологией Украины»
NB!
24.05.17
«Безумие прекратится с окончательным распадом Украины в нынешних границах»
NB!
24.05.17
СМИ: Трамп нанял частного адвоката для защиты по «российскому делу»
NB!
24.05.17
Голливуд: боссы против звезды. Как одного бунтаря заказали киллерам
NB!
24.05.17
Эрдогану не удалось «договориться» с Трампом
NB!
24.05.17
Детективно-дефективный авторынок Украины
NB!
24.05.17
Новгородский аэропорт: реальный проект или маловероятный «прожект»?
NB!
24.05.17
Фашизм как «лекарство от социализма»? Не работало и не работает
NB!
24.05.17
Азербайджан нарывается? Или отвлекает внимание?
NB!
24.05.17
США: «Русский след» пока не нашли, зато нашелся «агент Кремля»
NB!
24.05.17
Грызня и пиар: зачем ограничили русский язык на телевидении Украины
NB!
23.05.17
«Трамп давит на ОПЕК в интересах нефтяников США»
NB!
23.05.17
Военно-стратегический пат Украины
NB!
23.05.17
Закавказье без войн и конфликтов – цель, достижимая только вместе с Россией
NB!
23.05.17
«Цивилизованному миру пора договориться, кто такие террористы»
NB!
23.05.17
«Собянизация» Москвы: ничего нового
NB!
23.05.17
Закарпатье: «инцидент венгерской ирреденты»
NB!
23.05.17
ФАС возбудила дела против Hewlett-Packard и Lenovo
NB!
23.05.17
Странные имена боевых систем: с подкруткой для шпиона
NB!
23.05.17
Путь и пояс – объединение ко всеобщему благу и китайской прибыли