ФБР подозревает вице-премьера Татарстана Равиля Муратова в отмывании денег

Казань, 9 декабря 2004, 12:55 — REGNUM  Федеральное бюро расследований США по просьбе украинского правительства расследует обстоятельства продажи контрольного пакета компании SeaGroup International металлотрейдеру Trans World Commodities, зарегистрированному в США. Об этом сообщают Грани.ru. SeaGroup International владеет почти 10% акций российско-украинского ЗАО "Укртатнафта", а Trans World Commodities входит в британско-израильский концерн Trans World Group (TWG), контролируемый братьями Черными.

Ранее сообщалось, что сторонам не удалось согласовать детали сделки, однако газета "КоммерсантЪ" сегодня подтвердилп факт продажи компании. Переговоры с TWG вел вице-премьер Татарстана, председатель наблюдательного совета "Укртатнафты" Равиль Муратов. Украинский Кабмин попросил ФБР расследовать обстоятельства этой сделки на предмет преступлений, предусмотренных статьями 191, 209 и 364 УК Украины (присвоение имущества, злоупотребление служебным положением, отмывание денег).

9 ноября 2004 года президенту компании SeaGroup International Монике Хеленди была вручена повестка, предписывающая предоставить агентам ФБР до 26 ноября ряд документов, связанных с ЗАО "Укртатнафта". Пока неизвестно, начала ли г-жа Хеленди сотрудничать со следствием. В 2002 году сотрудники прокуратуры Полтавской области уже попытались допросить Монику Хеленди, но благодаря вмешательству Равиля Муратова американку удалось быстро вывезти в Казань. В связи с широко обсуждающимися в прессе попытками Муратова вывести часть активов Укртатнафты из-под юрисдикции Татарстана эта история новое продолжение. Она напоминает историю с видным украинским коррупционером Павлом Лазаренко, который тоже долго играл в оппозиционерство, но в конечном итоге был посажен в тюрьму в США за финансовые махинации. Проблема еще и в том, что расследование ФБР вокруг высокопоставленного чиновника неминуемо приведет к новым фигурантам, в числе которого могут быть лица близкие к окружению татарского президента М.Шаймиева.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.