Пятерых жителей Башкирии заподозрили в незаконной банковской деятельности
Уфа, 24 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МВД по региону.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность. В системе по «обналичиванию» денежных средств использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
По версии сотрудников правоохранительного ведомства, подозреваемый 34-летний житель города Уфы разработал схему по выводу денег из легального оборота, а его подозреваемый брат курировал пятерых сообщников, которые осуществляли поиск людей для оформления на них подставных организаций.
В материалах дела указано, что подозреваемая приятельница лидера группы выполняла функции адвоката, искала клиентов, которым нужно было обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. По версии следствия, так называемой «бухгалтерией» руководила уроженка Уфы: с подозреваемой жительницей города Баймака подозреваемая составляла подложную отчетность для всех подставных фирм.
По предварительной информации, фирма вывела в нелегальный оборот более 90 млн рублей.
«За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм», — отметила Волк.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Двое подозреваемых находятся под домашним арестом.
«При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты», — сообщила Волк.
Расследование дела продолжается.