Мосгорсуд оставил в силе приговор Нине Красницкой - экс-начальнику АКБ "Европейский трастовый банк"

Москва, 21 Октября 2004, 17:13 — REGNUM  Сегодня, 21 октября, в Московском городском суде была рассмотрена кассационная жалоба на приговор, вынесенный бывшему начальнику кредитного отдела АКБ "Европейский трастовый банк" Нине Красницкой. Кассационная инстанция оставил приговор без изменений, а жалобу - без удовлетворения.

Напомним, что 11 августа 2004 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил начальника кредитного отдела АКБ "Европейский трастовый банк" Нину Красницкую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении с учетом времени нахождения под стражей до вынесения приговора. Красницкая находилась в международном розыске и была задержана сотрудниками МУРа 18 мая 2003 года в Москве на Пятницкой улице, после чего немедленно препровождена в ИВС. По данным Федеральной службы России по финансовому мониторингу, через АКБ "Европейский трастовый банк" была проведена легализация преступных доходов на сумму более 250 млн. долларов США. Действия Н. Красницкой квалифицированы по ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

16 февраля 2004 года к четырем годам лишения свободы по обвинению в аналогичном преступлении был осужден начальник управления операций на денежном рынке того же банка Александр Мирзоян. В течение 2000 года А. Мирзоян, занимая должность начальника управления операций на денежном рынке АКБ "Евротраст", в составе преступной группы, проводил банковские операции по конвертированию рублевых средств в иностранную валюту с использованием подложных документов. Группа изготавливала договора вкладов и кредитования на имя граждан Украины. Эти операции позволяли избежать уплаты 1-процентного налога с физического лица на покупку валюты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.12.16
Выборы в Эквадоре: генерал и друг индейцев Пако Монкайо вырвался вперед
NB!
05.12.16
Times: «ЕС хочет купить мир в Сирии»
NB!
05.12.16
Аргентина: «Солидарность и борьба или голод и репрессии»
NB!
05.12.16
Ночь над Европейским союзом: Рим, Вена, далее...
NB!
05.12.16
Отставки Андрея Турчака больше ждут в центральных СМИ, чем в Пскове
NB!
05.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк I
NB!
05.12.16
Необандеровцы Украины и неонацисты «Советской Белоруссии»: близнецы-братья
NB!
05.12.16
«Смоленская трагедия» с правительством Польши чуть не повторилась в Лондоне
NB!
05.12.16
«Алтайскому краю нужна не кадровая рокировка, а системная помощь из Центра»
NB!
05.12.16
Снег в Крыму: дорожные заторы и снежные лавины
NB!
05.12.16
Детский омбудсмен требует запретить перевозки детей рейсовыми автобусами
NB!
05.12.16
Надежда теплится: Аслан Тхакушинов может сохранить пост главы Адыгеи
NB!
05.12.16
У владимирского губернатора есть еще один «спокойный» год
NB!
05.12.16
«Пик антироссийской пропаганды США придется на январь 2017 года»
NB!
05.12.16
Католический епископ: «Сибирь – это не только место ссылки»
NB!
05.12.16
«Прибить фанфурики-2»: чувашские депутаты снова написали письмо Медведеву
NB!
05.12.16
В ГД обсуждают уголовную ответственность за жестокое обращение с животными
NB!
05.12.16
Мирзиёев получил 88,61% голосов на выборах президента Узбекистана
NB!
05.12.16
Independent: «Русские перекрыли пути из Северной Атлантики в Арктику»
NB!
05.12.16
Жители России утратили доверие к доллару
NB!
05.12.16
Закон об общественном контроле практически не работает – ОП РФ
NB!
05.12.16
Новгородский губернатор: «хромая утка» или третий срок?