Мосгорсуд оставил в силе приговор Нине Красницкой - экс-начальнику АКБ "Европейский трастовый банк"

Москва, 21 октября 2004, 17:13 — REGNUM  Сегодня, 21 октября, в Московском городском суде была рассмотрена кассационная жалоба на приговор, вынесенный бывшему начальнику кредитного отдела АКБ "Европейский трастовый банк" Нине Красницкой. Кассационная инстанция оставил приговор без изменений, а жалобу - без удовлетворения.

Напомним, что 11 августа 2004 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил начальника кредитного отдела АКБ "Европейский трастовый банк" Нину Красницкую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении с учетом времени нахождения под стражей до вынесения приговора. Красницкая находилась в международном розыске и была задержана сотрудниками МУРа 18 мая 2003 года в Москве на Пятницкой улице, после чего немедленно препровождена в ИВС. По данным Федеральной службы России по финансовому мониторингу, через АКБ "Европейский трастовый банк" была проведена легализация преступных доходов на сумму более 250 млн. долларов США. Действия Н. Красницкой квалифицированы по ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

16 февраля 2004 года к четырем годам лишения свободы по обвинению в аналогичном преступлении был осужден начальник управления операций на денежном рынке того же банка Александр Мирзоян. В течение 2000 года А. Мирзоян, занимая должность начальника управления операций на денежном рынке АКБ "Евротраст", в составе преступной группы, проводил банковские операции по конвертированию рублевых средств в иностранную валюту с использованием подложных документов. Группа изготавливала договора вкладов и кредитования на имя граждан Украины. Эти операции позволяли избежать уплаты 1-процентного налога с физического лица на покупку валюты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Российский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
NB!
27.04.17
Удар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
NB!
27.04.17
Миронов против даже обсуждения совместного с Японией освоения Курил
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
NB!
27.04.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
NB!
27.04.17
Начнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
NB!
27.04.17
Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом