Ярославская область, 23 мая, 2002, 12:42 — ИА Регнум. Совет директоров открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославнефтепродукт" объявляет о созыве общего годового собрания акционеров, которое состоится 19 июня 2002 г. в Ярославле в здании Дома культуры железнодорожников (г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3) в форме собрания. Повестка собрания: 1. Утверждение годового отчета общества за 2001 год. 2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора. 3. Распределение прибыли общества за 2001 год. 4. О выплате дивидендов по итогам за 2001 год. 5. Утверждение независимого аудитора общества по аудиту бухгалтерской отчетности за 2002 год. 6. Определение количественного состава совета директоров общества. 7. Избрание членов совета директоров общества. 8. Утверждение устава общества в новой редакции. 9. Избрание председателя совета директоров общества. 10. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. 11. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 12. Утверждение положения "О совете директоров общества". 13. Утверждение положения "О правлении общества". 14. Утверждение положения "О ревизионной комиссии общества". 15. Утверждение положения "О порядке ведения общего собрания акционеров общества". 16. Об одобрении сделки (сделок) между обществом и ОАО НГК "Славнефть" либо ее аффилированными лицами, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества за 2001 год, - 2 мая 2002 года. Регистрация участников собрания будет производиться 19 июня 2002 года с 8-30 до 10-40 в Доме культуры железнодорожников (г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.3), предварительная регистрация - 17.06. - 18.06.2002г. с 9 до 16 час. по адресу: Ярославль, ул. Победы, д. 15, к. 16. Регистрация участников собрания производится на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт - для физических лиц). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще оформленную доверенность, а руководитель являющегося акционером юридического лица - должностное удостоверение. Акционеры (представители акционеров) могут досрочно проголосовать по вопросам повестки дня собрания путем предоставления (направив письмом или сдав лично) не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания секретарю Совета директоров по адресу: 150003, Ярославль, ул. Победы, 15, заполненные и подписанные бюллетени для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для досрочного голосования - 16 июня 2002 г. 16 часов. Сданные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума собрания и подведении итогов голосования. В случае своевременного предоставления указанных бюллетеней акционеры (представители акционеров), зарегистрированные в качестве участников собрания, не вправе голосовать по вопросам повестки дня непосредственно на собрании. С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 20 мая 2002 года по месту нахождения общества: 150003, Ярославль, ул. Победы, 15, к. 16. А также в дочерних обществах ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт": ОАО "Славнефть-Ивановонефтепродукт" - Иваново, ул. 10 Августа, 18/17. ОАО "Славнефть-Костроманефтепродукт" - Кострома, ул. Нижняя Дебря, 41-б. Контактный телефон секретаря совета директоров 79-82-01.