Астана, 13 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Компания The Finiko признана финансовой пирамидой агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алма-Аты.

В надзорном ведомстве отметили, что правоохранительные органы обнаружили подозрительную деятельность вышеуказанной компании во время мониторинга социальных сетей.

The Finiko привлекала денежные средства вкладчиков, обещая ежемесячную прибыль в размере 150%. Согласно сайту самой компании, в системе зарегистрированы 165 тыс. человек.

После заключения агентства по регулированию и развитию финансового рынка прокуратура инициировала мероприятия по установления причастных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 217 УК РК («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере»).