Курганская область, 10 сентября, 2004, 12:02 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по УрФО подвело итоги работы подразделений документальных проверок и ревизий Оперативно-розыскного бюро по налоговым и экономическим преступлениям. За восемь месяцев подразделение провело 612 проверки, 324 из которых по нарушениям налогового законодательства, сообщает Накануне.ру. Сумма установленного ущерба в результате документально-проверочной деятельности составила свыше 11 миллиардов рублей. Из них около семи миллиардов рублей - по нарушениям налогового законодательства. По данным пресс-службы ГУВД МВД России по УрФО, по материалам проведенных проверок возбуждено 228 уголовных дел.

Показательным стало дело о банкротстве одного из коммерческих предприятий Тюмени. Как рассказал начальник отдела ревизий и проверок ОРБ по ЭНП ГУ МВД России по УрФО майор милиции Руслан Минеев, там проверяющие обнаружили признаки составов преступлений сразу по четырем статьям УК РФ. "Неправомерные действия при банкротстве", "Преднамеренное банкротство", "Мошенничество" и "Причинение имущественного ущерба с целью хищения". Кроме того, предприятие подозревается в невыплате крупного кредита около 120 миллионов рублей. Кредитные средства руководство фирмы получило в течение 2001-2002 годов в сумме 30 миллионов рублей из бюджета Тюменской области, 10 миллионов рублей из Фонда поддержки предпринимательства и 80 миллионов рублей в Западно-Сибирском отделении Сберегательном банка. Фактически в течение 2001-2003 годов деньги были истрачены. Фирма не рассчиталась с поставщиками и в настоящее находится в стадии ликвидации. Совокупный материальный ущерб, нанесенный бюджету Тюменской области и ряду коммерческих предприятий Тюмени, превысил 281 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.